5244 弘凱 重大訊息

• 2026-11-10 16:51:05　第23款

  代子公司深圳弘凱卓越投資有限公司依「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告

  1.事實發生日:115/11/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:弘凱光電(江蘇)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為母公司直接及間接持股100%子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,370,262 (4)原資金貸與之餘額(仟元):640,770 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):113,367 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):754,137 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):673,866 (2)累積盈虧金額(仟元):-135,025 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 到期一次償還本金 (2)日期: 自簽訂日起屆滿2年止 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 754,137 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 42.13 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-10 16:50:49　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):656,281 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176,127 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,831) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,502) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,496) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,496) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55) 11.期末總資產(仟元):2,837,516 12.期末總負債(仟元):1,047,351 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,790,165 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-10 16:50:31　第8款

  公告本公司董事會通過本公司發言人及技術長任命案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、技術長 2.發生變動日期:115/11/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:吳志明/本公司副董事長 (2)技術長:高志強/本公司研發主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/11/10 8.其他應敘明事項:更新115/9/30、115/10/1重訊。

• 2026-11-10 16:50:03　第6款

  公告本公司董事會通過本公司及子公司弘凱光電(深圳) 有限公司、深圳弘凱卓越投資有限公司總經理任命案

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)弘凱光電股份有限公司總經理:黃建中 (2)弘凱光電(深圳)有限公司總經理:黃建中 (3)深圳弘凱卓越投資有限公司總經理:黃建中 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/11/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)更新115/9/30重訊。

• 2026-10-01 00:53:11　第8款

  公告本公司新任技術長

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長 2.發生變動日期:115/10/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:高志強/本公司研發主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/10/01 8.其他應敘明事項:本公司新任技術長任命案，將提報於最近期董事會決議通過。

• 2026-09-30 21:31:18　第8款

  公告本公司發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/09/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾智宏/本公司總經理暨發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/10/01 8.其他應敘明事項: (1)發言人職務暫由代理發言人邱炎璋財務長暫代。 (2)新任發言人待本公司董事會通過委任案後另行公告。

• 2026-09-30 21:30:45　第6款

  公告本公司總經理及子公司弘凱光電(深圳) 有限公司總經理異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名: (1)弘凱光電股份有限公司總經理:曾智宏 (2)弘凱光電(深圳)有限公司總經理:曾智宏 4.舊任者簡歷:本公司總經理、深圳子公司總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:因應集團海外業務拓展需求。 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司及深圳子公司總經理職務暫由董事長黃建中先生暫代。 (2)新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。 (3)自115/10/1生效

• 2026-09-09 15:29:39　第6款

  公告本公司董事辭任

  1.發生變動日期:115/09/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事 黃義程 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人健康因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年9月9日接獲其辭任書，自即日起辭任。

• 2026-08-07 15:39:47

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-30 14:56:22

  公告本公司115年第2季財務報告董事會召開日期為115年8月7日

• 2026-06-10 15:45:51

  公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整

• 2026-05-27 16:16:56

  公告本公司董事長依董事會授權訂定除息基準日及可轉換公司債 停止轉換期間

• 2026-05-27 16:16:31

  公告本公司2026年股東常會重要決議事項

• 2026-05-08 17:40:56

  代子公司弘凱光電(深圳)有限公司公告董事會決議分割案

• 2026-05-08 17:40:13

  公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5244）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。