5269 祥碩 重大訊息

• 2026-11-09 16:19:42　第11款

  公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股 註銷減資事宜

  1.董事會決議日期:115/11/09 2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工離職未達既得條件，本公司董事會 決議收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。 3.減資金額:新台幣8,600元 4.消除股份:860股 5.減資比率:0.001% 6.減資後股本:新台幣741,554,990元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:民國115年11月12日。 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-09 16:19:00　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,881,048 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,519,184 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,034,353 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,160,223 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,840,422 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,840,422 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):78.66 11.期末總資產(仟元):42,624,203 12.期末總負債(仟元):3,724,009 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,900,194 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-09 16:17:53　第21款

  公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

  1.董事會決議日:115/11/09 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 林哲偉/總經理 莊景涪/副總經理 3.許可從事競業行為之項目:擔任芯鼎科技董事長/董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案董事林哲偉進行迴避，餘經出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

• 2026-11-03 14:15:21　第12款

  公告本公司於11月10日召開線上法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/10 1.召開法人說明會之日期：115/11/10 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況之相關資訊說明 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-10-16 17:03:10　第24款

  公告本公司取得芯鼎科技股份有限公司私募普通股

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件， 如股息率等）: 芯鼎科技股份有限公司私募普通股 2.事實發生日:115/10/16 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：5,000,000股 每股金額：新台幣48元 交易總金額：新台幣240,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司 之關係人者，得免揭露其姓名）: 芯鼎科技股份有限公司 與公司之關係:本公司採權益法之被投資公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之 關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：強化雙方長期策略合作關係 其餘不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分 債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人 之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表 說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要 約定事項: 交付或付款條件：依繳款通知辦理。 其他重要約定事項：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券， 自該私募有價證券交付日起滿三年後，芯鼎始得向主管機關申請補辦公 開發行及辦理上市買賣。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易依芯鼎私募普通股定價認購，並取得會計師價格合理意見。 依本公司核決權限辦理。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:17.37 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、 持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量(含本次交易):24,300,000股 累積持有金額(含本次交易):967,400,000元 持股比例(含本次交易):21.71% 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財 務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產：2.24% 佔母公司權益：2.48% 營運資金數額：新台幣3,482,982仟元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 策略投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 正文會計師事務所 23.會計師姓名: 劉靚霙會計師 24.會計師開業證書字號: 台北市會計師公會證號:4041 25.其他敘明事項: 無

• 2026-08-25 16:08:13　第36款

  本公司將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告

  1.主管機關核准減資日期:115/08/24 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/24 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣 741,566,790元，在外流通股數為74,156,679股，每股淨值為新台幣483.67元。 (2)本次註銷減資新台幣3,200元(320股)。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣 741,563,590元，在外流通股數為74,156,359股，每股淨值為新台幣483.67元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: 以上每股淨值係依最近一期(115Q2)會計師核閱財務報告。

• 2026-08-10 16:46:33

  公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股 註銷減資事宜

• 2026-08-10 16:46:03

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-31 14:16:26

  公告115年第二季財務報告董事會召開日期

• 2026-07-09 17:08:39

  公告本公司取得芯鼎科技股份有限公司私募普通股

• 2026-07-03 16:02:29

  公告本公司除息基準日

• 2026-07-03 16:01:30

  公告本公司調整現金股利配息率

• 2026-06-17 16:29:57

  公告本公司薪酬委員會委員異動

• 2026-06-17 16:29:21

  公告本公司審計委員會委員異動

• 2026-06-17 16:28:59

  公告本公司董事會選任董事長

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5269）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。