公告本公司董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/04 2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過115年第3季合併財務報告案。 (2)通過116年度稽核計畫案。 (3)通過資金貸與邑城建設公司案。 (4)通過孫公司邑昇順（蘇州）公司資金貸與孫公司邑佳安麗公司案。 (5)通過銀行授信額度調整案。 (6)通過116年董事及經理人薪酬之政策、標準及酬勞分配方式案。 (7)通過修訂基層員工範圍案。 (8)通過制定本公司「提升企業價值計畫」。 (9)通過同意子公司邑城建設公司訂定「背書保證作業程序」及 「資金貸與他人作業程序」案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無