5398 慕康生醫 重大訊息

• 2026-11-09 16:19:15　第23款

  公告100%轉投資子公司「聯崴生技股份有限公司」 擬貸與本公司「慕康生技醫藥股份有限公司」營運資金

  1.事實發生日:115/11/09 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:慕康生技醫藥股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):15,264 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實營運資金及償還借款 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):494,655 (2)累積盈虧金額(仟元):-26,472 5.計息方式: 年利率2.85% 6.還款之: (1)條件: 視資金狀況而定，於一年內償還之。 (2)日期: 依契約約定日期。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 40,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.71 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。

• 2026-11-09 16:18:40　第23款

  公告本公司100%轉投資子公司「博聯生技股份有限公司」 擬貸與本公司「慕康生技醫藥股份有限公司」營運資金

  1.事實發生日:115/11/09 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:慕康生技醫藥股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):20,775 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實營運資金及償還借款 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):494,655 (2)累積盈虧金額(仟元):-26,472 5.計息方式: 年利率2.85% 6.還款之: (1)條件: 視資金狀況而定，於一年內償還之。 (2)日期: 依契約約定日期。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 40,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.71 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。

• 2026-11-09 16:16:32　第10款

  代本公司重要子公司聯崴生技股份有限公司公告 與醫院簽訂管理諮詢服務合約

  1.事實發生日:115/11/09 2.契約或承諾相對人:台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:民國115年11月1日起至120年12月31日止 5.主要內容（解除者不適用）:本公司之重要子公司聯崴生技公司與馬偕紀念醫院 簽訂管理諮詢服務合約，對於巡迴健康檢查由聯崴生技公司提供一般管理諮詢服務 與業務推廣服務等事項；馬偕紀念醫院負責醫療服務與檢驗判讀等事項。 6.限制條款（解除者不適用）:無。 7.承諾事項（解除者不適用）:保密條款。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）: (1)聯崴生技公司將購置醫療車供業務使用，合約期滿後依約移轉予相對人。 (2)合約期滿且聯崴生技公司無重大缺失時，得依原條件續約2年。 9.對公司財務、業務之影響: 本合約之簽訂有助於子公司拓展業務、提升市場競爭力，對營收及獲利有所助益。 10.具體目的:透過與馬偕紀念醫院之合作，協助子公司拓展高階客戶、 提升市場占有率，並強化集團於相關產業之市場布局，發揮業務合作綜效。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-11-09 16:16:01　第8款

  公告本公司公司治理主管及資訊主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:公司治理主管、資訊主管 2.發生變動日期:115/11/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管：蕭錦龍(現任職務：醫療生技事業處副總經理) 資訊主管：蕭錦龍(現任職務：醫療生技事業處副總經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管：沈佩霖(現任職務：法務副總經理) 資訊主管：陳正林(現任職務：總經理) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/09 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-09 16:15:31　第8款

  公告本公司發言人及代理發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/11/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：蕭錦龍(現任職務：醫療生技事業處副總經理) 代理發言人：陳佶甫(現任職務：管理處副總經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：陳佶甫(現任職務：管理處副總經理) 代理發言人：沈佩霖(現任職務：法務副總經理) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/09 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-09 16:15:00　第53款

  公告本公司董事會決議營業登記地址變更案

  1.事實發生日:115/11/09 2.公司名稱:慕康生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司基於營運規劃及業務需求考量， 業經董事會決議變更公司營業登記地址。 變更前地址：新北市汐止區大同路一段239號16樓之1 變更後地址：台北市松山區南京東路五段89號10樓 6.因應措施:本公司於股東常會審議章程修正案後，將依法向主管機關辦理 遷址變更登記等相關事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-11-09 16:14:27　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/9/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144,869 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,279 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,264 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,425 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,722 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,722 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18 11.期末總資產(仟元):898,349 12.期末總負債(仟元):368,447 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):529,902 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-07 16:59:20

  公告本公司副總經理異動

• 2026-08-07 16:57:48

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-07 16:57:02

  公告本公司115年第一次臨時股東會重要決議事項

• 2026-08-03 16:58:05

  公告更正115/7/30重訊主旨為公告本公司 115年第二季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-07-30 10:26:48

  公告本公司115年第一季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-06-15 17:17:02

  公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜

• 2026-06-15 17:12:00

  公告本公司董事會決議通過擬以現金為對價取得博聯生技股份有限公司100%股權

• 2026-06-15 17:11:09

  公告本公司擬以現金為對價取得博聯生技股份有限公司所有股權， 成為本公司百分之百持股之子公司

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5398）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。