5464 霖宏 重大訊息

• 2026-06-16 16:22:59

  董事改選新任當選名單

• 2026-06-16 16:20:48　第6款

  公告本公司董事會推選董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張枋霖 4.舊任者簡歷:霖宏科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:張枋霖 6.新任者簡歷:霖宏科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-05-21 14:15:45　第53款

  公告本公司國內第二次有擔保轉換公司債收足債款

  1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:霖宏科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理， 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債，債款代收銀行業以收足所有應募 款項共計新台幣459,370,570元整，並匯撥至專戶存儲銀行，特此公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-05-13 15:10:01　第31款

  本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290,823 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,694 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,602) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,496 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,158 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,158 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16 11.期末總資產(仟元):4,048,881 12.期末總負債(仟元):2,881,149 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,167,732 14.其他應敘明事項:無

• 2026-05-13 14:20:07

  本公司依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第2、3款 規定公告

• 2026-05-08 15:26:12　第53款

  本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故 公告相關訊息，以利投資人區別瞭解

  1.事實發生日:115/05/08 2.發生緣由:依中華民國財團法人櫃買中心通知處理及辦理公告 3.財務業務資訊: (1)單月 115年3月 114年3月 與去年同期增減% ------------------------ ----------- ----------- ---------------- 營業收入(百萬元) 121 80 51.25% 稅前淨利(百萬元) 44 26 69.23% 歸屬母公司淨利(百萬元) 34 19 78.95% 每股盈餘(元) 0.48 0.27 77.78% = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (2)單季 114年第4季 113年第4季 與去年同期增減% ------------------------ ----------- ----------- ----------------- 營業收入(百萬元) 269 228 17.98% 稅前淨利(百萬元) 53 81 (34.57%) 歸屬母公司淨利(百萬元) 35 54 (35.19%) 每股盈餘(元) 0.49 0.76 (35.53%) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (3)最近四季累計 114年第1季至114年第4季 ------------------------ -------------------------- 營業收入(百萬元) 974 稅前淨利(百萬元) (201) 歸屬母公司淨利(損)(百萬元) (184) 每股盈餘(元) (2.59) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (4)公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如 「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會 之情事:無 6.其他應敘明事項: 註1：以上115年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS 會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2：最近一季114年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字， 且係本公司採IFSR下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註3：最近四季累計係本公司114年第1季至114年第4季採IFRS編製之合併數， 業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

• 2026-05-05 17:16:45

  (補充公告)公告本公司國內第二次有擔保轉換公司債 代收價款及存儲專戶行庫

• 2026-05-05 17:15:25　第31款

  公告115年第一季財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-05-04 15:55:01　第53款

  公告本公司國內第二次有擔保轉換公司債代收價款及 存儲專戶行庫

  1.事實發生日:115/05/04 2.公司名稱:霖宏科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：民國115年5月4日。 (2)委託代收價款行庫：第一銀行新湖分行。 (3)委託存儲專戶行庫：中國信託西台南分行。

• 2026-03-11 17:57:17

  本公司董事會通過114年第4季合併財務報告

• 2026-03-11 17:52:58　第11款

  本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

  1.董事會決議日期:115/03/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 霖宏科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣貳億玖仟萬元整 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格:底標暫定不低於票面金額之100%發行， 實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長全權處理 13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司 14.發行保證人:授權董事長全權處理 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商 共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次轉換公司債發行計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關 修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，包括向 主管機關申請延期或撤銷，或前述各項未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處理。 (2)為配合本次轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署 一切有關發行之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

• 2026-03-11 17:43:13

  董事會決議分派股利情形

• 2026-03-11 17:31:59　第17款

  公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及召集事由

  1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工教育訓練室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：董事個別酬金明細報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司114年度決算表冊案 (2)：承認本公司114年度盈虧撥補案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：改選本公司董事案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/18 11.停止過戶截止日期：115/06/16 12.其他應敘明事項：一、受理股東提案權期間：115年04月11日起至115年04月21日16時止。 受理提案權處所：本公司財務部(嘉義縣民雄工業區中山路6號)。 二、受理股東提案相關事宜： 股東提案資格：持股達1%以上股東（含單一或共同股東合計）。 提案以一項為限且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)； 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

• 2026-03-03 17:08:21　第14款

  代重要子公司霖雲國際開發股份有限公司董事會 決議發放股利公告

  1.董事會決議日期:115/03/03 2.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣20,894,831元 3.其他應敘明事項:無

• 2026-03-03 16:40:47　第31款

  公告114年度財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/03/03 2.董事會預計召開日期:115/03/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度 4.其他應敘明事項:無

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5464）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。