5469 瀚宇博 重大訊息

• 2026-11-05 15:43:33　第35款

  本公司董事會決議通過買回公司股份

  1.董事會決議日期:115/11/05 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):24,704,825,000 5.預定買回之期間:115/11/06~116/01/04 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):65.00~80.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.21 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,227,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/07/31 ~ 115/08/19 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回 股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：114/09/17 ~ 114/10/14 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回 股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (3)實際買回股份期間：114/05/05 ~ 114/05/09 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回 股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (4)實際買回股份期間：113/03/28 ~ 113/04/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回 股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 本公司第1次預計買回4,000,000股，實際買回1,300,000股； 第2次預計買回5,000,000股，實際買回3,001,000股； 第3次預計買回5,000,000股，實際買回2,500,000股； 第4次預計買回3,000,000股，實際買回681,000股； 未執行完畢之原因為考量員工未來認股意願及兼顧股東權益，故未能執行完畢。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 本公司經115年11月5日董事會決議通過，預計於115年11月6日至116年1月4日於集中交易市場買回公 司 股份計1,000仟股，買回區間價格為每股新台幣65元至80元之間，惟股價低於所定區間價格下限時，本 公司將繼續執行買回。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 瀚宇博德股份有限公司 第12次買回股份轉讓員工辦法 115年11月5日訂定 第一條　買回目的 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公 司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員 工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條　轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普 通股相同。 第三條　轉讓期間 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條　受讓人之資格及得認購股數 本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司全職員工及本公司國內外從屬公司之全職員工為原 則。另員工認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等因素 為原則。 前項受讓人之資格及得認購股數，依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策略 與方針，另須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具 體認購資格及認購數量，由人資單位依前項原則擬定提案，由董事會決議，不得授權董事長決定。認 股名單具經理人身份之員工，應先提報薪資報酬委員會討論後呈送董事會決議；非經理人身份之員 工，應先提報審計委員會討論後呈送董事會決議。 第一項所稱國內外從屬公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之 五十之子公司。 第五條　轉讓之程序 本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等 作業事項。 三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，可由董事會於當次認購 作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委 員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第六條　約定之每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司已發行之 普通股股份增加或減少時，轉讓價格得按發行股份增加或減少比率範圍內調整之。 轉讓價格調整公式：（計算至新台幣分為止，以下無條件進位） 調整後轉讓價格＝實際買回之平均價格ｘ(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買 回 股份予員工前之普通股股份總數) 第七條　轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。 第八條　其他有關公司與員工權利義務事項 依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作業辦理。 第九條　其他 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 瀚宇博德股份有限公司 董事會聲明書 一、本公司經115年11月5日第13屆第3次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同 意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份1,000仟股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.21%，且買回股份所需金額上限為新台幣 80,000仟元，僅占本公司115年6月30日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產新台幣 63,997,497仟元之0.13%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本 公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事（含獨立董事）9人均同意本聲明書之內 容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有 關規定，另對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影 響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

• 2026-11-05 15:22:15　第31款

  公告本公司115年第3季合併財務報告提報董事會通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/05 2.審計委員會通過日期:115/11/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,797,145 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,489,357 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,267,998 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,729,363 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,160,877 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,977,901 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.07 11.期末總資產(仟元):141,403,675 12.期末總負債(仟元):71,860,598 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):48,760,128 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-22 20:17:04　第12款

  因颱風因素，本公司原定於115年10月23日舉辦之法人說明會延至 115年10月28日舉辦

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/10/28 1.召開法人說明會之日期：115/10/28 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：因颱風因素，本公司原定於115年10月23日舉辦之法人說明會延至 115年10月28日舉辦。 5.其他應敘明事項：本次法人說明會將與精成科技(股)公司聯合召開 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-10-15 15:36:28　第12款

  公告本公司召開法說會相關內容

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/10/23 1.召開法人說明會之日期：115/10/23 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況與經營結果說明 5.其他應敘明事項：本次法人說明會將與精成科技(股)公司聯合召開 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-29 18:14:34　第20款

  代子公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司公告取得理財產品

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 廈門信託-鷺鑫匯銀定開1號集合資金信託計劃 2.事實發生日:115/9/29~115/9/29 3.董事會通過日期: 民國115年9月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣100,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 呷哺呷哺餐飲管理(深圳)有限公司(非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 人民幣160,000,000元，無權利受限情形 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產:4.81% 占歸屬於母公司業主之權益之比例:6.88% 最近期財務報表中營運資金數額:人民幣2,929,663仟元(折合新台幣13,860,238仟元) 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 理財 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 壹詳聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 陳奕良會計師 24.會計師開業證書字號: 台省會證字第4476號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 廈門信託-鷺鑫匯銀定開1號集合資金信託計劃合同 之信託受益權(預期年化收益率約5.2%),投資標的 包含富邦華一銀行有限公司發行的無固定期限資本 債券。

• 2026-08-28 14:46:23　第6款

  代子公司瀚宇博德科技（江陰）有限公司公告 法人監察人代表人異動

  1.發生變動日期:115/08/28 2.法人名稱:HannStar Board Holdings(Hong Kong) Ltd. 3.舊任者姓名:張苙恩 4.舊任者簡歷:瀚宇博德科技(江陰)有限公司財務主管 5.新任者姓名:張倍嘉 6.新任者簡歷:瀚宇博德科技(江陰)有限公司總經理室處長 7.異動原因:改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/08/28 10.其他應敘明事項:無

• 2026-08-19 16:26:28　第35款

  公告買回本公司股份已執行完畢

  1.原預定買回股份總金額上限(元):24,305,679,000 2.原預定買回之期間:115/07/31~115/09/29 3.原預定買回之數量(股):2,000,000 4.原預定買回區間價格(元):62.00~74.00 5.本次實際買回期間:115/07/31~115/08/19 6.本次已買回股份數量(股):2,000,000 7.本次已買回股份總金額(元):141,487,012 8.本次平均每股買回價格(元):70.74 9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,227,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.46 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無

• 2026-07-30 18:02:16　第31款

  公告本公司115年第2季合併財務報告提報董事會通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/30 2.審計委員會通過日期:115/07/30 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,539,077 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,078,660 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,393,145 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,662,975 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,636,379 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):993,845 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05 11.期末總資產(仟元):152,283,947 12.期末總負債(仟元):66,753,431 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):61,917,823 14.其他應敘明事項:無

• 2026-07-30 17:46:58　第35款

  本公司董事會決議通過買回公司股份

  1.董事會決議日期:115/07/30 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):24,305,679,000 5.預定買回之期間:115/07/31~115/09/29 6.預定買回之數量(股):2,000,000 7.買回區間價格(元):62.00~74.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.41 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):227,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/09/17 ~ 114/10/14 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回 股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：114/05/05 ~ 114/05/09 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回 股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (3)實際買回股份期間：113/03/28 ~ 113/04/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回 股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 本公司第1次預計買回4,000,000股，實際買回1,300,000股； 第2次預計買回5,000,000股，實際買回3,001,000股； 第3次預計買回5,000,000股，實際買回2,500,000股； 第4次預計買回3,000,000股，實際買回681,000股； 未執行完畢之原因為考量員工未來認股意願及兼顧股東權益，故未能執行完畢。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 本公司經115年7月30日董事會決議通過，預計於115年7月31日至115年9月29日於集中交易市場買回公 司股份計2,000仟股，買回區間價格為每股新台幣62元至74元之間，惟股價低於所定區間價格下限時， 本公司將繼續執行買回。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 瀚宇博德股份有限公司 第11次買回股份轉讓員工辦法 115年7月30日訂定 第一條　買回目的 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公 司買 回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工， 除依 有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條　轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普 通股 相同。 第三條　轉讓期間 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條　受讓人之資格及得認購股數 本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司全職員工及本公司國內外從屬公司之全職員工為原 則。 另員工認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等因素為原 則。 前項受讓人之資格及得認購股數，依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策略 與方 針，另須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認 購資 格及認購數量，由人資單位依前項原則擬定提案，由董事會決議，不得授權董事長決定。認股名單具 經理 人身份之員工，應先提報薪資報酬委員會討論後呈送董事會決議；非經理人身份之員工，應先提報審 計委 員會討論後呈送董事會決議。 第一項所稱國內外從屬公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之 五十 之子公司。 第五條　轉讓之程序 本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等 作業 事項。 三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，可由董事會於當次認購 作業 或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會 或薪 資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第六條　約定之每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司已發行之 普通 股股份增加或減少時，轉讓價格得按發行股份增加或減少比率範圍內調整之。 轉讓價格調整公式：（計算至新台幣分為止，以下無條件進位） 調整後轉讓價格＝實際買回之平均價格ｘ(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買 回股份 予員工前之普通股股份總數) 第七條　轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。 第八條　其他有關公司與員工權利義務事項 依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作業辦理。 第九條　其他 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 瀚宇博德股份有限公司 董事會聲明書 一、本公司經115年7月30日第13屆第2次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同 意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000仟股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.41%，且買回股份所需金額上限為新台幣 148,000仟元， 僅占本公司115年3月31日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產新台幣63,820,013仟元之 0.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事（含獨立董事）9人均同意本聲明書之內 容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有 關規定，另對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影 響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

• 2026-07-22 15:50:33　第31款

  公告本公司115年第2季財務報告董事會預計召開日期為 115年07月30日

  1.董事會召集通知日:115/07/22 2.董事會預計召開日期:115/07/30 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-24 15:00:08

  公告本公司除息基準日及調整配息率

• 2026-06-18 16:00:09

  公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會 成員異動

• 2026-06-18 15:59:52

  本公司新任法人董事指派代表人

• 2026-06-18 15:59:30

  股東會決議解除新任董事競業禁止限制

• 2026-06-18 15:59:09

  公告本公司選任董事長

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5469）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。