5512 力麒 重大訊息

• 2026-10-12 15:27:09　第21款

  代子公司鶴京企業(股)公司公告 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制

  1.股東會決議日:115/10/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 1.力麒建設(股)公司代表人 郭濟安 2.力麒建設(股)公司代表人 郭濟綱 3.力麒建設(股)公司代表人 郭亞婷 4.力麒建設(股)公司代表人 游本勝 5.力麒建設(股)公司代表人 吳人傑 6.香港商北控水務(香港)有限公司代表人 李海楓 7.京泰發展有限公司代表人 趙德強 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

• 2026-10-12 15:26:50　第6款

  代子公司鶴京企業(股)公司公告 董事及監察人當選名單

  1.發生變動日期:115/10/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟安 (2)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟綱 (3)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭亞婷 (4)董事：力麒建設(股)公司代表人 游本勝 (5)董事：力麒建設(股)公司代表人 吳人傑 (6)董事：香港商北控水務（香港）有限公司代表人 周敏 (7)董事：京泰發展有限公司代表人 趙德強 (8)監察人：楊美華 (9)監察人：王薏華 4.舊任者簡歷: (1)郭濟安 鶴京企業(股)公司董事長 (2)郭濟綱 鶴京企業(股)公司董事 (3)郭亞婷 鶴京企業(股)公司董事 (4)游本勝 鶴京企業(股)公司董事 (5)吳人傑 鶴京企業(股)公司董事 (6)周　敏 鶴京企業(股)公司董事 (7)趙德強 鶴京企業(股)公司董事 (8)楊美華 鶴京企業(股)公司監察人 (9)王薏華 鶴京企業(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟安 (2)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟綱 (3)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭亞婷 (4)董事：力麒建設(股)公司代表人 游本勝 (5)董事：力麒建設(股)公司代表人 吳人傑 (6)董事：香港商北控水務（香港）有限公司代表人 李海楓 (7)董事：京泰發展有限公司代表人 趙德強 (8)監察人：楊美華 (9)監察人：王薏華 6.新任者簡歷: (1)郭濟安 鶴京企業(股)公司董事長 (2)郭濟綱 鶴京企業(股)公司董事 (3)郭亞婷 鶴京企業(股)公司董事 (4)游本勝 鶴京企業(股)公司董事 (5)吳人傑 鶴京企業(股)公司董事 (6)李海楓 山林水環境工程(股)公司董事 (7)趙德強 鶴京企業(股)公司董事 (8)楊美華 鶴京企業(股)公司監察人 (9)王薏華 鶴京企業(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 郭濟安) (2)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 郭濟綱) (3)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 郭亞婷) (4)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 游本勝) (5)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 吳人傑) (6)董事：香港商北控水務(香港)有限公司持有股份5,005,000股(代表人 李海楓) (7)董事：京泰發展有限公司持有股份25,025,000股(代表人 趙德強) (8)監察人：楊美華持有股份0股 (9)監察人：王薏華持有股份0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/10/12 12.同任期董事變動比率:NA 13.同任期獨立董事變動比率:NA 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-12 15:26:36　第18款

  代子公司鶴京企業(股)公司公告股東臨時會決議事項

  1.股東臨時會日期:115/10/12 2.重要決議事項: (1)選舉董事及監察人 (2)解除新任董事競業禁止之限制 3.其他應敘明事項:無

• 2026-10-05 17:11:35　第20款

  公告本公司變更向關係人取得使用權資產

  1. 原公告日期： 112/12/20 2. 簡述原公告申報內容： 交易相對人：慶益開發股份有限公司(本公司之關係人) 標的物之名稱：台北市中山區吉林路99號8樓、9樓之不動產使用權資產 租金總額：每月新台幣305,550元(含稅) 使用權資產金額：約新台幣10,105,694元 3. 變動緣由及主要內容： 變動緣由：係因集團辦公室整併規劃及搬遷安排，將台北市中山區吉林路99號9樓之 不動產使用權資產於民國115年9月30日提前終止租約。 交易相對人：慶益開發股份有限公司(本公司之關係人) 變動後標的物之名稱：台北市中山區吉林路99號8樓之不動產使用權資產 變動後租金總額：每個月新台幣156,450元(含稅) 變動後使用權資產金額：約新台幣5,174,393元 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無。 5. 其他應敘明事項： 無。

• 2026-10-05 17:11:17　第20款

  公告本公司處分不動產予關係人

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市中山區松江路155、157號18樓及其地下二層停車位五部。 2.事實發生日:115/10/5~115/10/5 3.董事會通過日期: 民國115年10月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：土地面積70.98平方公尺，折合約21.47坪， 建物面積1,058.49平方公尺，折合約320.20坪(含車位)； 每坪單位價格：建物約新台幣180.12萬元/坪、每車售價約新台幣406萬元； 交易總金額：新台幣521,610,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：山林水環境工程股份有限公司 與公司之關係：本公司之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 買方營運所需，原有辦公室不敷使用，洽詢買賣。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 預計毛利率約30%~40%，惟尚須俟實際投入成本而定。 本案係集團內部母子公司間之交易，於編製合併財務報告時， 擬全數合併沖銷，故對集團合併損益並無影響。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約約定收款。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式：雙方議價決定； 價格決定之參考依據︰參考市場行情與諮詢專業鑑價機構之參考價格； 決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 宏邦不動產估價師聯合事務所；估價金額為新台幣519,277,440元。 13.專業估價師姓名: 李青塘 14.專業估價師開業證書字號: (108)北市估字第000278號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 無。 23.取得或處分之具體目的或用途: 出售商業不動產增加營業獲利。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年10月5日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

• 2026-10-05 17:11:01　第53款

  公告本公司董事會通過公司遷址案

  1.事實發生日:115/10/05 2.公司名稱:力麒建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由::因本公司營運發展需要，經115年10月05日董事會決議通過遷址案 原地址：台北市吉林路99號8樓 變更後地址：台北市松江路155號20樓 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-16 15:17:36　第14款

  公告本公司決議除息基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣76,631,249元 4.除權（息）交易日:115/10/05 5.最後過戶日:115/10/06 6.停止過戶起始日期:115/10/07 7.停止過戶截止日期:115/10/11 8.除權（息）基準日:115/10/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/30 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

• 2026-09-08 14:24:22　第17款

  代子公司鶴京企業(股)公司公告 董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜

  1.董事會決議日期:115/09/08 2.股東臨時會召開日期:115/10/12 3.股東臨時會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/09/13 11.停止過戶截止日期:115/10/12 12.其他應敘明事項:無

• 2026-08-13 17:40:48

  公告本公司董事會決議通過與100%子公司力鶴投資股份有限公司 簡易合併案

• 2026-08-13 17:40:32

  公告本公司自地委建台北市士林區蘭雅段「結構及裝修工程」承攬契約

• 2026-08-13 17:40:15

  公告本公司自地委建台北市中山區長春段「辦公室裝修工程第二階段」 承攬契約

• 2026-08-13 17:39:58

  公告本公司115年第二季合併財務報告業經提報審計委員會及 董事會決議通過

• 2026-08-12 15:37:57

  代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 115年上半年度現金股利基準日

• 2026-08-12 15:37:36

  代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 114年下半年度現金股利基準日

• 2026-08-12 15:37:04

  代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 董事會決議115年上半年度股利分派

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5512）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。