5546 永固-KY 重大訊息

• 2026-11-09 14:12:58　第11款

  公告本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日

  1.董事會決議日期:115/11/09 2.減資緣由:依證券交易法第28-2條第4項規定予以註銷。 3.減資金額:3,260,000元 4.消除股份:326,000股 5.減資比率:0.40% 6.減資後股本:820,274,020 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/11/16 12.其他應敘明事項:無

• 2026-11-09 14:12:43　第31款

  公告本公司115年第三季財務報告業經提報董事會通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,052,004 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,911 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,241) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,236) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(60,973) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,837) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.64) 11.期末總資產(仟元):4,497,608 12.期末總負債(仟元):2,620,150 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,856,653 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-03 14:54:24　第14款

  代重要子公司Yonggu Materials Co., Ltd.公告 董事會決議分配盈餘匯回母公司

  1.董事會決議日期:115/11/03 2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣3,300,000元。 3.其他應敘明事項:依投資架構，盈餘匯回母公司。

• 2026-10-23 13:45:08　第35款

  公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

  1.原預定買回股份總金額上限(元):828,309,501 2.原預定買回之期間:115/08/25~115/10/23 3.原預定買回之數量(股):1,000,000 4.原預定買回區間價格(元):12.00~21.00 5.本次實際買回期間:115/08/25~115/10/23 6.本次已買回股份數量(股):326,000 7.本次已買回股份總金額(元):4,623,057 8.本次平均每股買回價格(元):14.18 9.累積已持有自己公司股份數量(股):326,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.40 11.本次未執行完畢之原因: 基於維護股東權益並尊重市場價格機制，公司視股價變化及成交量採分批買回策略。經考量資金運用效益，故未全數執行完畢。 12.其他應敘明事項: 無

• 2026-10-19 15:02:08　第22款

  代子公司重慶永固新型建材有限公司公告新增背書 保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條 第1項第3款公告申報事項

  1.事實發生日:115/10/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:重慶市東兆長盛新型建材有限責任公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司直接持有100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):7,531,125 (4)原背書保證之餘額(仟元):182,917 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):24,350 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):207,267 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):182,917 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司之子公司因貸款額度申請，經本公司董事會決議通過背書保證， 因公告時點孰前認定達公告標準。 (1)公司名稱:重慶拉瑞永固混凝土有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司直接持有100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):7,531,125 (4)原背書保證之餘額(仟元):165,580 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):24,350 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):189,930 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):165,580 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司之子公司因貸款額度申請，經本公司董事會決議通過背書保證， 因公告時點孰前認定達公告標準。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):441,440 (2)累積盈虧金額(仟元):-29,526 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。 (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。 6.背書保證之總限額(仟元): 43,957,384 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,134,028 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 62.08 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 125.75 10.其他應敘明事項: 以115年10月19日人民幣匯率4.87、美金32.54計算

• 2026-08-24 17:39:33　第35款

  公告本公司董事會決議買回庫藏股

  1.董事會決議日期:115/08/24 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):854,273,548 5.預定買回之期間:115/08/25~115/10/24 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):12.00~21.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.21 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: (一)依「證券交易法」第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份。 (二)有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下： 1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。 2.買回股份種類：本公司之普通股。 3.買回股份之總金額上限：新台幣854,273,548元整。(未超過保留盈餘加計已實現資本公積之總 額) 4.預定買回之期間：115年8月25日至115年10月24日。 5.預定買回之數量：預計買回1,000,000股為限。 6.買回區間價格：每股新台幣12元至21元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執 行買回股份。(所訂買回區間價格介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價(取高 者)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為適) 7.買回之方式：委託證券商自集中交易市場買回。 8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：約1.21%。 (三)依規定擬訂本公司董事會通過買回本公司股份之決議，業已考慮公司財務狀況，不影響公司資 本維持之聲明書，聲明書內容請參閱【附件九】。 (四)本公司目前已發行且流通在外普通股為82,353,402股，本次擬買回之股份僅佔目前已發行且流 通在外普通股約1.21%，且以自有資金收購，故本次買回股份並不影響本公司資本之維持及財務狀 況。另已委託中國信託綜合證券股份有限公司對本次買回股份價格之合理性出具評估意見，請參閱 【附件十】。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 本次買回股份總數，僅占本公司已發行股份1.21%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產 0.88%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依中國信託綜合證券股份有限公司之評估意見，永固集團股份有限公司本次預計買回該公司普通股股 分之價格區間尚屬合理，其決策過程具合法性，而買回普通股份數量及價格區間，對該公司之財務結 構、流動比率、償債能力及獲利能力等項目之影響尚不重大，故該公司本次買回股份對財務狀況及股 東權益並 無重大不利影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無

• 2026-08-24 17:39:19　第31款

  公告本公司115年第二季財務報告業經提報董事會通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/24 2.審計委員會通過日期:115/08/24 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/6/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):556,974 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,219 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,993) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(63,336) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(64,033) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,673) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.66) 11.期末總資產(仟元):4,438,784 12.期末總負債(仟元):2,592,932 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,826,633 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-14 15:04:42　第31款

  公告本公司115年第二季合併財務報告提報董事會日期

  1.董事會召集通知日:115/08/14 2.董事會預計召開日期:115/08/24 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-08-06 18:53:04

  代子公司重慶拉瑞永固混凝土有限公司公告新增背書 保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條 第1項第3款公告申報事項

• 2026-08-06 18:52:51

  代子公司重慶永固新型建材有限公司公告新增背書 保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條 第1項第3款公告申報事項

• 2026-07-23 16:33:56

  代重要子公司Yonggu Materials Co., Ltd.公告 董事會決議分配盈餘匯回母公司

• 2026-07-23 16:33:32

  代重要子公司重慶永固新型建材有限公司公告 董事會決議分配盈餘匯回母公司

• 2026-07-09 15:37:40

  公告本公司訂定資本公積發放現金除息基準日

• 2026-07-07 22:11:38

  本公司配合檢調單位執行搜索調查

• 2026-06-26 14:09:43

  公告本公司民國115年股東常會重要決議事項

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5546）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。