公告本公司董事會決議事項

說明

1.事實發生日:115/08/26 2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會會議決議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)決議通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 (2)決議通過設立竹科分公司及委任竹科分公司經理人案。 (3)決議通過本公司新任內部稽核主管案。 (4)決議通過本公司經理人異動案。 (5)決議通過董事、經理人績效作業說明案。 (6)決議通過一百十四年度董事酬勞發放案。 (7)決議通過一百十四年度經理人酬勞發放案。 (8)決議通過本公司內部稽核主管核薪案。