6474 華豫寧 重大訊息

• 2026-11-11 17:10:20　第17款

  本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會相關事宜

  1.董事會決議日期：115/11/11 2.股東臨時會召開日期：115/12/30 3.股東臨時會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/12/01 8.停止過戶截止日期：115/12/30 9.其他應敘明事項：無。

• 2026-11-11 17:08:51　第6款

  代子公司華豫寧科技股份有限公司公告法人監察人改派代表人

  1.發生變動日期:115/11/11 2.法人名稱:維夫拉克控股股份有限公司(原名：華豫寧股份有限公司) 3.舊任者姓名:蔡武安 4.舊任者簡歷:維夫拉克控股股份有限公司(原名：華豫寧股份有限公司)財務長 5.新任者姓名:連仲凱 6.新任者簡歷:維夫拉克股份有限公司總經理 7.異動原因:集團整體營運規劃 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/25至118/05/24 9.新任生效日期:115/11/11 10.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-11 17:07:33　第53款

  公告本公司董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜

  1.事實發生日:115/11/11 2.公司名稱:維夫拉克控股股份有限公司 (原名：華豫寧股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於115年8月3日經股東臨時會決議通過公司更名案。 6.因應措施: (1)更名換發股票日程 A.舊股票最後過戶日: 116年1月7日 B.舊股票停止過戶期間：116年1月8日起至116年1月12日 C.更名換發股票基準日：116年1月12日 D.新股票開始上櫃買賣日期：116年1月13日 E.舊股票終止上櫃買賣日期：116年1月13日 (2)換發新股票之程序及手續： A.由於本公司已採無實體發行有價證券，即屆時不再發行現券，故請尚未在證券商 處開設集保帳號之股東，盡速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 B.已過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票(2)原留印鑑(3)集保存摺集保帳號，至本 公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部換發(劃撥至集保帳 戶)。 C.未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票(2)原留印鑑(已留存免附)(3)集保存摺 (4)股票轉讓過戶申請書(買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單等相關證明文 件)(5)身分證正反面影印本(已留存免附)，至本公司股務代理機構華南永昌綜合證 券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續後，再辦理換發。 D.原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上 櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 E.換發地點：台北市松山區民生東路四段五十四號四樓，本公司股務代理機構華南 永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27186425。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 (2)換發有價證券作業計畫書，由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定 後辦理之；若內容或相關日程有所變動或因法令修正或主管機關規定變更或修正時， 授權董事長全權處理之，本公司將另行公告更正。

• 2026-11-11 17:06:40　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,456,839 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):741,638 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):200,996 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):205,278 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):167,203 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):167,203 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.18 11.期末總資產(仟元):3,820,206 12.期末總負債(仟元):2,056,447 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,763,759 14.其他應敘明事項:無

• 2026-09-22 17:52:17　第22款

  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告

  1.事實發生日:115/09/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:華豫寧科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之國內子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,541,804 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,568,958 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,568,958 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為新設公司取得銀行及進貨信用額度背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):500 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約條件解除 (2)日期: 董事會新授權時解除 6.背書保證之總限額(仟元): 2,541,804 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,606,458 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 94.80 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 149.41 10.其他應敘明事項: (1)新額度授權 (2)背書保證額度自分割基準日起生效，並授權董事長代表本公司處理前項交易 相關事宜，另於實際簽訂後送近期董事會追認。 (3)被背書保證公司最近期財務報表之資本係依115年第二季合併財務報告之被投 資資訊金額。

• 2026-09-22 17:52:03　第22款

  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定公告

  1.事實發生日:115/09/22 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:華砡國際有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之國外子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 董事會授權通過115年背保總金額 (4)背書保證之限額(仟元):2,541,804 (5)原背書保證之餘額(仟元):37,500 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):37,500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):22,990 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:華豫寧科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之國內子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為新設公司取得銀行及進貨信用額度背書保證 (4)背書保證之限額(仟元):2,541,804 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,568,958 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,568,958 (9)本次新增背書保證之原因: 為新設公司取得銀行及進貨信用額度背書保證 2.背書保證之總限額(仟元): 2,541,804 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,606,458 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 94.80 4.其他應敘明事項: 華豫寧科技股份有限公司之背書保證額度自分割基準日起生效，並授權董事長 代表本公司處理前項交易相關事宜，另於實際簽訂後送近期董事會追認。

• 2026-09-22 17:51:51　第8款

  公告本公司及子公司重要營運主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）: 本公司：營運長、副總經理、代理發言人、協理、財務/會計主管 華豫寧科技：總經理、營運長、副總經理 維夫拉克：營運長、副總經理 2.發生變動日期:115/09/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 本公司： 林英盟/營運長 李昇達/副總經理、代理發言人 洪伯琦/協理 黃順陸/協理 蔡武安/財會協理 華豫寧科技：無 維夫拉克： 黃炳順/營運長 連仲凱/副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 本公司： 林英盟營運長/卸任 李昇達副總經理、代理發言人/卸任 洪伯琦協理/卸任 黃順陸協理/卸任 蔡武安財會協理/升任財務長 毛宇欣會計專員/任代理發言人 華豫寧科技： 黃炳順/任總經理 林英盟/任營運長 李昇達/任副總經理 維夫拉克： 黃炳順營運長/卸任 連仲凱副總經理/升任總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:本公司轉型為投資控股公司分割電子零組件事業予本公司百分之百 持股之子公司華豫寧科技股份有限公司，故調整本公司及重要子公司經理人職務。 7.生效日期:115/10/01 8.其他應敘明事項:經115/09/22董事會通過並於分割基準日生效。

• 2026-09-04 17:23:36　第53款

  公告本公司113年度員工認股權憑證認股價格調整

  1.事實發生日:115/09/04 2.公司名稱:華豫寧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司「一一三年度員工認股權憑證發行及認股辦法」規定，茲因配 合辨理本公司114年股利作業，予以調整認股價格。 6.因應措施:自115年9月5日起，本公司員工認股權憑證認股價格由每股新台幣39.09元 調整為36.50元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-08-12 17:31:19

  公告本公司除息基準日等相關事宜

• 2026-08-12 17:31:01

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-04 17:21:14

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-08-03 17:27:28

  本公司電子零組件事業之相關營業分割讓與 百分之百持股之子公司之債權人通知及公告事宜

• 2026-08-03 17:27:15

  公告本公司115年第一次股東臨時會決議通過解除 法人董事代表人競業禁止之限制案

• 2026-08-03 17:26:55

  公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

• 2026-06-15 18:05:35

  本公司經櫃買中心同意，自115年6月16日起恢復交易

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6474）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。