6541 泰福-KY 重大訊息

• 2026-11-11 17:43:10　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):512,107 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(733,236) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,127,024) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,177,207) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,171,393) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,171,393) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.42) 11.期末總資產(仟元):7,512,795 12.期末總負債(仟元):2,939,721 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,573,074 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-04 17:51:08　第11款

  公告本公司董事會決議115年度國內第一次第一期私募無擔保 普通公司債訂價暨發行事宜

  1.董事會決議日期:115/11/04 2.公司債名稱:泰福生技股份有限公司115年度國內第一次第一期私募無擔保普通公司債 3.發行總額:新台幣四億元整。 4.每張面額:新台幣1,000,000元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:五年，自民國115年11月18日發行，至民國120年11月18日到期。 7.發行利率:3.5%，採固定年利率。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以因應產業變化及強化公司經營體質及競 爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。 10.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。 11.發行保證人:不適用。 12.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。 13.賣回條件:若本公司普通股經臺灣證券交易所核准終止上市，債券持有人得要求本公司 按債券面額贖回其所持有之本私募普通公司債。 14.買回條件: (1)本公司債自發行日起，本公司如有下列情形之一者，經應募人定1個月以上期限書面 催告本公司補正或改善，本公司如於期限內未補正或改善，除雙方另有書面約定外， 本公司債視為全部到期，本公司應無條件於應募人指定之日期提前依贖回價格贖回所 有本公司債發行數額。 I. 本公司發生票據退票或財務狀況實質上發生惡化，以致於無法履約。 II. 本公司透過本公司債取得之資金之實際用途與應募人協議之用途不符，或本公司 將其用於從事非實體避險需求之衍生性商品操作。 III.本公司依破產法或公司法規定聲請和解、聲請宣告破產、聲請公司重整或停止營 業者；如有本款情事，應募人得逕行要求本公司贖回，無須先行催告。 IV. 本公司未履行其於本協議所為之任何義務或承諾；如有本款情事，應募人得逕行 要求本公司贖回，無須先行催告。 (2)本公司債開始發行之日起屆滿3個月後，應募人得於本公司董事會作成公開募集或私 募有價證券之決議後，逕行要求本公司提前贖回，本公司應無條件於應募人指定之日 期，依贖回價格贖回本公司債發行數額。前述所稱之「本公司董事會作成公開募集或 私募有價證券之決議」，非指115年9月30日董事會通過的新台幣10億元私募普通公司 債額度之其餘未發行額度；係指本公司辦理公開募集或於115年度提請股東會通過的 35,000仟股私募普通股或可轉換公司債額度。如本公司嗣後依前述股東會決議，實際 透過董事會決議辦理私募普通股或私募可轉換公司債之募集，則應募人得要求本公司 提前贖回本次私募普通公司債。 (3)本公司債開始發行之日起屆滿3個月後，經應募人書面同意，本公司得於雙方合意之 日期提前依贖回價格贖回本公司債發行數額。 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 19.其他應敘明事項: (1)本次第一期私募普通公司債應募人為關係人保瑞藥業股份有限公司。 (2)本次第一期私募普通公司債之繳款期間為115年11月4日至115年11月18日。 (3)本次第一期以私募方式發行國內無擔保普通公司債計畫之主要內容，包括但不限於實 際發行總額、票面金額、發行期間、發行價格、票面利率、計息方式、還本方式、提 前贖回方式、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，授權 董事長得視公司營運需求及市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正 或基於營運評估或因客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。 (4)為配合本次第一期辦理以私募方式發行國內無擔保普通公司債，授權本公司董事長辦 理與本次第一期私募計畫有關之事宜（包含代表本公司簽署、商議一切有關本次第一 期以私募方式發行國內無擔保普通公司債之契約及文件）。

• 2026-10-16 17:02:09　第8款

  公告本公司人事異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:商務長 2.發生變動日期:115/10/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:Marc Goemans商務長/ 本公司商務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/10/16 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-30 15:42:24　第11款

  公告本公司董事會決議私募方式辦理國內 無擔保普通公司債

  1.董事會決議日期:115/09/30 2.公司債名稱:泰福生技股份有限公司115年度國內第一次私募無擔保普通公司債 3.發行總額:擬於董事會決議之日起一年內，視市場狀況及本公司需求，擇適當時機， 依相關法令（包含但不限於證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有 價證券應注意事項」），一次或分次（不超過五次）於不逾新台幣十億元內，以私募 方式辦理發行國內無擔保普通公司債，本次第一期預計發行新台幣四億元整，其餘額 度得於董事會決議之日起一年內，視公司實際資金需求及市場狀況另由董事會決議分 次辦理。 4.每張面額:新台幣1,000,000元或其整倍數。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:自發行日起算，發行期間為5年期。 7.發行利率:暫訂3%~4%，採固定年利率。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:各分次之資金用途及預計達成效益為充實營運資金，藉 以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營 運穩定成長，對股東權益有正面助益。 10.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。 11.發行保證人:不適用。 12.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。 13.賣回條件:若本公司普通股經臺灣證券交易所核准終止上市，債券持有人得要求本公 司按債券面額贖回其所持有之本私募普通公司債。 14.買回條件: (1)本公司債自發行日起，本公司如有下列情形之一者，經應募人定1個月以上期限書 面催告本公司補正或改善，本公司如於期限內未補正或改善，除雙方另有書面約定 外，本公司債視為全部到期，本公司應無條件於應募人指定之日期提前依贖回價格 贖回所有本公司債發行數額。 I. 本公司發生票據退票或財務狀況實質上發生惡化，以致於無法履約。 II. 本公司透過本公司債取得之資金之實際用途與應募人協議之用途不符，或本公 司將其用於從事非實體避險需求之衍生性商品操作。 III.本公司依破產法或公司法規定聲請和解、聲請宣告破產、聲請公司重整或停止 營業者；如有本款情事，應募人得逕行要求本公司贖回，無須先行催告。 IV. 本公司未履行其於本協議所為之任何義務或承諾；如有本款情事，應募人得逕 行要求本公司贖回，無須先行催告。 (2)本公司債開始發行之日起屆滿3個月後，應募人得於本公司董事會作成公開募集或 私募有價證券之決議後，逕行要求本公司提前贖回，本公司應無條件於應募人指定 之日期，依贖回價格贖回本公司債發行數額。 (3)本公司債開始發行之日起屆滿3個月後，經應募人書面同意，本公司得於雙方合意 之日期提前依贖回價格贖回本公司債發行數額。 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 19.其他應敘明事項: (1)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私 募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，若有發生經營權重大變 動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。前揭所謂經 營權發生重大變動，係指三分之一以上董事發生變動，但公司於前開變動前後， 其董事席次有超過半數係由原主要股東控制者，不在此限。本次國內無擔保普通 公司債於不逾新台幣十億元（含）之額度內發行。此外，本公司本屆董事會任期 自2025年3月27日起至2028年3月26日任期屆滿，屆時將辦理全面改選，預計改選 時間將晚於本次私募有價證券交付日起一年後，故本次辦理私募後，應不致造成 公司經營權發生重大變動。從而，本公司無需洽請證券承銷商出具辦理本次私募 必要性與合理性之評估意見。 (2)本次以私募方式發行國內無擔保普通公司債之相關轉讓限制，悉依證券交易法第 四十三條之八及主管機關相關法令函釋辦理。本次私募之有價證券自交付日起滿 三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函後，後續向主管機關申報補辦公開發 行程序，並申請上櫃交易。 (3)本次以私募方式發行國內無擔保普通公司債計畫之主要內容，包括但不限於實際 發行總額、票面金額、發行期間、發行價格、票面利率、計息方式、還本方式、 提前贖回方式、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜 ，授權董事長得視公司營運需求及市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機 關指示修正或基於營運評估或因客觀環境改變而有修正之必要時，擬授權董事長 全權處理之。 (4)為配合本次辦理以私募方式發行國內無擔保普通公司債，擬授權本公司董事長辦 理與本次私募計畫有關之事宜（包含代表本公司簽署、商議一切有關本次以私募 方式發行國內無擔保普通公司債之契約及文件）。

• 2026-09-30 15:36:53　第8款

  代重要子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.及 台灣泰福生技股份有限公司公告人事異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/09/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:Stephen Lam／泰福生技股份有限公司執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷:官振儀／泰福生技股份有限公司執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/30 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-30 15:35:51　第8款

  公告本公司人事異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、執行長、公司治理主管 2.發生變動日期:115/09/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人及執行長：Stephen Lam／本公司執行長及發言人 公司治理主管：不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人及執行長：官振儀／本公司營運副總 公司治理主管：陳思穎／本公司公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/30 8.其他應敘明事項:2026年9月30日經董事會通過任命。

• 2026-09-01 05:03:23　第8款

  公告本公司人事異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:欒君儀／本公司公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳思穎／本公司財會主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:公司治理主管異動將在最近期董事會追認通過。

• 2026-08-14 15:43:49　第36款

  代重要子公司台灣泰福生技股份有限公司公告辦理減資變更 登記完成

  1.主管機關核准減資日期:115/08/13 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/14 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)實收資本額：減資前：新台幣2,510,707,000元；減資後：新台幣15,000,000元。 (2)流通在外股數：減資前：251,070,700股；減資後：1,500,000股。 (3)對每股淨值之影響：減資前：新台幣0.25元；減資後：新台幣41.61元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-13 14:01:32　第6款

  公告本公司法人董事改派代表人

  1.發生變動日期:115/08/13 2.法人名稱:保瑞藥業股份有限公司 3.舊任者姓名:Stephen Lam 4.舊任者簡歷:本公司執行長 5.新任者姓名:官振儀 6.新任者簡歷:本公司營運副總 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26 9.新任生效日期:115/08/13 10.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-12 15:05:02　第8款

  代重要子公司台灣泰福生技股份有限公司公告財會主管暨 主辦會計異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管暨主辦會計 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 欒君儀／泰福生技股份有限公司財務長暨代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝宗翰／保瑞藥業股份有限公司副協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-12 15:04:29

  公告本公司財務長、代理發言人及內部稽核主管異動

• 2026-08-12 15:03:47

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-12 14:49:29

  公告本公司薪資報酬委員會異動

• 2026-08-04 18:38:59

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-07-26 17:00:35

  代重要子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.公告向美國FDA提 交生物相似藥TX05 (Herceptin Biosimilar)藥證申覆資料

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6541）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。