公告本公司董事會通過重要決議

說明

1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:霈方國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 115年11月10日董事會重要決議如下: 一、通過本公司115年第三季合併財務報表案 二、通過本公司115年第三季盈餘分派案 三、通過修訂本公司基層員工範圍案 四、通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 五、通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文修正案 六、通過本公司擬發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債案 七、通過本公司116年度內部稽核計劃案 八、通過本公司會計主管、公司治理主管、代理發言人及稽核主管之人事異動案 九、通過本公司會計主管、公司治理主管及代理發言人之經理人薪資報酬案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無