公告本公司董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/09 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 討論事項： (1)通過115年第三季合併財務報告案 (2)通過代越南子公司擬議授權簽訂廠房新建工程合約案 (3)通過向關係人取得營業使用之不動產使用權資產(北港廠)案 (4)通過116年度稽核計劃案 (5)通過截至115年09月30日應收款項逾期三個月以上明細案 (6)通過本公司關係人交易合約案 (7)通過承保本屆董事及經理人責任險案 (8)通過修正內部作業「核決權限表」案 (9)通過修正「公司治理實務守則」案 (10)通過修訂「企業永續發展實務守則」案 (11)通過訂定「提升企業價值計畫」案 (12)通過向兆豐銀行申請授信額度案 (13)通過申請上海銀行授信額度及交易額度展期案