公告本公司董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/11 2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司召開第十三屆第八次董事會，通過之重要議案如下： (1)通過審議本公司2026年度第三季財務報表案。 (2)通過本公司為營運資金需要向金融機構申請融資案。 (3)通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。 (4)通過本公司子公司越南富強鑫公司向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保 證案。 (5)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案。 (6)通過台灣富強鑫對子公司資金貸與額度案。 (7)通過本公司截止2026年06月30日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證 金等科目，並無變相資金融通之情事案。 (8)通過2027年稽核計劃案。 (9)通過不配發2026上半年度現金股利案。 (10)通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。 (11)通過2027年董事會議時程案。 (12)通過本公司辦理2026年度現金增資發行普通股案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。