6614 資拓宏宇 重大訊息

• 2026-11-05 17:30:02　第6款

  本公司設立永續發展委員會

  1.發生變動日期:115/11/05 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:吳麗秀、王芝和、吳琮璠、楊瑞祥、周永恩、張元賓 6.新任者簡歷: 吳麗秀：資拓宏宇國際(股)公司董事長兼執行長 王芝和：資拓宏宇國際(股)公司總經理 吳琮璠：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授 楊瑞祥：圓剛科技(股)公司獨立董事 周永恩：智邦科技(股)公司資深經理 張元賓：富喬工業(股)公司董事長及策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:設置永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/11/05 11.其他應敘明事項:委員皆為本公司董事，其中四名為獨立董事

• 2026-11-05 17:25:18

  公告本公司設置永續長

• 2026-11-05 17:18:24

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

• 2026-08-06 14:36:50

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-29 16:30:21

  115年度第二季財務報告董事會預計召開日期為115年08月06日

• 2026-06-29 15:36:28

  公告本公司法人董事代表人異動

• 2026-06-10 16:25:31

  本公司董事會通過總經理聘任案

• 2026-06-10 16:25:14

  本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

• 2026-06-04 21:43:37

  公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜

• 2026-05-27 18:08:05

  本公司董事長兼任執行長

• 2026-05-27 18:07:40

  本公司董事會推舉董事長吳麗秀女士續任董事長

• 2026-05-27 16:47:14

  本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案

• 2026-05-27 16:30:53

  公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

• 2026-05-27 16:15:02

  公告本公司第四屆審計委員會委員

• 2026-05-27 15:37:56

  本公司改選董事(含獨立董事)之當選名單

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6614）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。