公告本公司董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日: 115/08/21 2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司 4.相互持股比例: 不適用。 5.發生緣由: 本公司於今日召開第五屆第七次董事會，重要決議摘要如下： -通過本公司2026年上半年度財務報表案 -通過本公司2026年上半年度不分配盈餘案 -通過本公司「2025永續報告書」案 -通過委任公司委任財務主管、會計主管暨公司治理主管案 -通過註銷限制員工權利新股案 6.因應措施: 無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。