公告本公司董事會通過重要決議

說明

1.事實發生日:115/08/20 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議事項摘要如下： (1)通過2026年第二季度合併財務報告案。 (2)擬具本公司「114年永續報告書」案。 (3)集團子公司申請銀行授信案暨本公司背書保證案。 (4)為集團孫公司購置儀器設備辦理分期付款提供連帶保證案。 (5)補行委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。