6695 芯鼎 重大訊息

• 2026-11-06 17:28:15　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):787,445 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,378 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(265,226) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(189,360) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(189,360) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(189,360) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.86) 11.期末總資產(仟元):2,116,118 12.期末總負債(仟元):319,285 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,796,833 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-16 17:03:22　第6款

  公告本公司總經理異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:許英偉 4.舊任者簡歷:芯鼎科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名:林隆偉 6.新任者簡歷:瑞昱半導體股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司董事會委任林隆偉先生擔任總經理。 9.新任生效日期:115/10/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-10-16 17:02:32　第11款

  公告本公司董事會決議辦理115年度私募普通股訂價暨 發行相關事宜

  1.董事會決議日期:115/10/16 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募現金增資普通股之對象依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會 112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定條件之特定人為限。 本公司於115/10/16董事會決議洽定之應募人名單如下： 應 募 人 　 與公司之關係 ------------------------- -------------------- 祥碩科技股份有限公司 林哲偉董事長同為法人董事代表 (2)應募對象為法人，其前十名股東名稱與本公司關係： 應募對象之前十大股東 持股比率 　 與公司之關係 --------------------------- ------------ ----------------- 華碩電腦股份有限公司 32.71% 無 華誠創業投資股份有限公司 6.58% 無 文曄科技股份有限公司 6.02% 林哲偉董事同為法人董事代表 富邦人壽保險股份有限公司 4.65% 無 華敏投資股份有限公司 3.21% 無 南山人壽保險股份有限公司 2.68% 無 台灣人壽保險股份有限公司 1.60% 無 林哲偉 1.05% 芯鼎科技董事長 匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶 0.82% 無 沈振來 0.74% 無 4.私募股數或張數:5,000,000股 5.得私募額度:以10,000仟股為上限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格， 以不低於參考價格之八成訂定之。 A.以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣 除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)本次私募實際發行價格為48元，為參考價格50.03元之96%，不低於股東會決議 參考價格之八成。 (3)前述私募價格訂定之依據，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事 項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量 均有嚴格限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市， 流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重 大影響。 7.本次私募資金用途:充實營運資金，以因應未來營運所需。 8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股 票有三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期 合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/10/16 11.參考價格:50.03元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:48元 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通 股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交 付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請 補辦公開發行及上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間為民國一一五年十月十九日起至民國一一五年十月三十日止。 (2)本次私募現金增資基準日為民國一一五年十月三十日，如因客觀環境變化而有異 動，擬授權董事長調整之。 (3)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或 因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公 司全權處理相關事宜。

• 2026-10-01 18:23:22　第6款

  公告本公司法人董事改派

  1.發生變動日期:115/10/01 2.法人名稱:祥碩科技股份有限公司 3.舊任者姓名:李志豪 4.舊任者簡歷:宇威資產管理(股)公司董事長 5.新任者姓名:吳長榮 6.新任者簡歷:華碩電腦(股)公司財務長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/10/01~116/05/26 9.新任生效日期:115/10/01 10.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-01 18:23:02　第6款

  公告本公司第六屆董事會推選董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林哲偉 4.舊任者簡歷:林哲偉/芯鼎科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林哲偉 6.新任者簡歷:林哲偉/芯鼎科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選後，推選第六屆董事會董事長。 9.新任生效日期:115/10/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-10-01 18:22:45

  公告本公司115年第一次股東臨時會補選董事名單 與董事變動達三分之一

• 2026-10-01 18:22:12

  公告本公司115年第一次股東臨時會決議解除本公司董事 及其代表人競業禁止之限制案

• 2026-10-01 18:21:42

  公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

• 2026-09-30 21:02:03　第8款

  公告本公司執行長辭職案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/09/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅海槎 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/09/30 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-24 18:32:29

  公告本公司董事長異動

• 2026-09-16 18:16:21

  公告本公司董事長辭任董事長職務

• 2026-08-11 22:34:48

  公告本公司114年股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股 案，嗣因董事成員變動達三分之一以上，故本公司委任證券承銷 商兆豐證券就本次私募案出具必要性及合理性評估意見

• 2026-08-11 22:34:19

  公告本公司不繼續辦理115年股東常會通過之私募普通股案

• 2026-08-11 22:14:43

  公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

• 2026-08-11 22:01:52

  公告本公司董事會擬辦理私募現金增資發行普通股

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6695）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。