6728 上洋 重大訊息

• 2026-11-06 15:59:48　第20款

  董事會決議通過投資子公司「寶毓投資股份有限公司」現金增資 並轉投資孫公司「日智家電股份有限公司」

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 寶毓投資股份有限公司（以下簡稱寶毓投資）及 日智家電股份有限公司（以下簡稱日智家電）之股權 2.事實發生日:115/11/6~115/11/6 3.董事會通過日期: 民國115年11月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本公司擬現金增資子公司寶毓投資14,000,000股，每股10元， 交易總金額新台幣140,000,000元並轉投資孫公司日智家電擬以 不超過新臺幣128,950,000元，參與孫公司日智家電之增資。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 1.寶毓投資係本公司之子公司 2.日智家電係本公司之孫公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依子公司及孫公司現金增資時程支付 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 業經本公司董事會決議通過並授權董事長全權處理之 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9.61元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 1.本公司對子公司寶毓投資之累計投資金額預計為新臺幣190,000,000元， 累計持股預計為19,000,000股，持股比例100%，無權利受限情形。 2.子公司寶毓投資對孫公司日智家電之累計投資金額預計不超過 新臺幣155,000,000元，累計持股預計不超過15,500,000股， 持股比例預計不超過76.98%，無權利受限情形。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.本公司投資子公司寶毓投資： 占總資產比例：3.06% 占歸屬於母公司業主之權益比例7.11% 2.子公司寶毓投資對孫公司日智家電之相關資訊，待增資金額確定後，將另行公告。 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 因應集團業務發展 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月6日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-11-06 15:52:26　第6款

  公告本公司「永續經營委員會」轉型為 「永續經營暨提名委員會」及委員異動

  1.發生變動日期:115/11/06 2.功能性委員會名稱:永續經營暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)委員：吳明富 (2)委員：黃寶卿 (3)委員：周天泰 (4)委員：黃博怡 (5)委員：蔡尤溪 (6)委員：邱奕賢 (7)委員：劉水恩 4.舊任者簡歷: (1)主任委員：吳明富/上洋產業股份有限公司 董事長 (2)委員：黃寶卿/上洋產業股份有限公司 董事 (3)委員：周天泰/博泰明安法律事務所合夥人律師 (4)委員：黃博怡/開陽能源(股)公司及世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (5)委員：蔡尤溪/國立台北科技大學 能源與冷凍空調工程系兼任教授 (6)委員：邱奕賢/博群國際商務法律事務所 所長 (7)委員：劉水恩/勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師退休 5.新任者姓名: (1)委員：吳明富 (2)委員：黃博怡 (3)委員：蔡尤溪 (4)委員：邱奕賢 (5)委員：劉水恩 6.新任者簡歷: (1)主任委員：吳明富/上洋產業股份有限公司 董事長 (2)委員：黃博怡/開陽能源(股)公司及世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (3)委員：蔡尤溪/國立台北科技大學 能源與冷凍空調工程系兼任教授 (4)委員：邱奕賢/博群國際商務法律事務所 所長 (5)委員：劉水恩/勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合「永續經營委員會」轉型為「永續經營暨提名委員會」全面改選委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/21~117/05/20 10.新任生效日期:115/11/06 11.其他應敘明事項:為強化公司治理、健全提名機制，將「永續經營委員會」之職能 納入「提名委員會」之職權，並更名且轉型為「永續經營暨提名委員會」

• 2026-11-06 15:52:13　第31款

  公告本公司董事會決議通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,814,148 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,379,318 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):249,330 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):235,927 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):186,745 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):202,345 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.72 11.期末總資產(仟元):4,611,311 12.期末總負債(仟元):2,597,403 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,017,949 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-07 13:47:07　第8款

  公告本公司會計主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊宇/本公司財務部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝明純/本公司財務部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:本案業經115/08/07審計委員會及董事會決議通過。

• 2026-08-07 13:46:54　第8款

  公告本公司新任經理人

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:重要營運主管 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:岳德超/本公司商用洗衣事業群部門協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:本案業經115/08/07董事會決議通過。

• 2026-08-07 13:46:41

  公告本公司第三屆薪資報酬委員會及永續經營委員會成員異動

• 2026-08-07 13:45:01

  公告本公司董事會決議通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-30 16:35:27

  公告115年第二季財務報告董事會預計召開日期為115年08月07日

• 2026-07-16 15:25:36

  公告本公司董事長訂定114年現金股利除息基準日等相關事宜

• 2026-06-26 14:47:39　第6款

  公告本公司審計委員會成員異動

  1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:黃博怡 6.新任者簡歷:開陽能源(股)公司及世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選一席獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/21~117/05/20 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

• 2026-06-26 14:47:24

  公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除董事競業之限制案

• 2026-06-26 14:47:12

  公告本公司115年第一次股東臨時會補選一席獨立董事當選名單

• 2026-06-26 14:46:52　第18款

  公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

  1.股東臨時會日期:115/06/26 2.重要決議事項: (1)選舉事項:本公司補選一席獨立董事案 當選名單:獨立董事 黃博怡。 (2)其他事項:解除本公司新任董事競業行為之限制案 3.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-05 15:01:46

  公告本公司經理人異動

• 2026-05-29 13:46:18　第53款

  更正本公司114年度合併暨個體財務報告附表及iXBRL， 財報更正後並未有影響本公司損益金額之情事

  1.事實發生日:115/05/29 2.公司名稱:上洋產業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)更正本公司114年度合併財務報告附表三 (2)更正本公司114年度個體財務報告附表二 (3)更正本公司114年度iXBRL被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊 6.更正資訊項目/報表名稱: (1)114年度合併財務報告附表三(被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊) (2)114年度個體財務報告附表二(被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊) (3)114年度iXBRL被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊 7.更正前金額/內容/頁次: (1)114年度合併財務報告附表三(被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊)第61頁 寶毓投資股份有限公司期末持有日智家電股份有限公司比率100% (2)114年度個體財務報告附表二(被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊)第58頁 寶毓投資股份有限公司期末持有日智家電股份有限公司比率100% (3)114年度iXBRL被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊 寶毓投資股份有限公司期末持有日智家電股份有限公司比率100% 8.更正後金額/內容/頁次: (1)114年度合併財務報告附表三(被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊)第61頁 寶毓投資股份有限公司期末持有日智家電股份有限公司比率66.67% (2)114年度個體財務報告附表二(被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊)第58頁 寶毓投資股份有限公司期末持有日智家電股份有限公司比率66.67% (3)114年度iXBRL被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊 寶毓投資股份有限公司期末持有日智家電股份有限公司比率66.67% 9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳114年度合併暨個體財務報告及iXBRL 至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:上述僅為附表揭露事項之更正，不影響財務報表金額。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6728）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。