公告本公司115年股東常會重要決議事項

說明

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 於下述重要決議事項三通過承認民國114年度盈餘分配表。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事七席(含四席獨立董事)。 董事(含獨立董事)當選名單如下： (1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如 (3)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (4)獨立董事：周宏德 (5)獨立董事：曾孟超 (6)獨立董事：葉偉倫 (7)獨立董事：王立杰 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 7.其他應敘明事項:無