6844 諾貝兒 重大訊息

• 2026-11-08 15:53:53　第26款

  說明本公司線上商店平台委外服務廠商資安事件

  1.事實發生日:115/11/07 2.發生緣由:本公司接獲線上商店平台委外服務廠商順立智慧股份有限公司 (CYBERBIZ，以下簡稱順立公司)通知，其資料庫部分資料遭未經授權之 異常存取，該資料庫包含本公司線上商店平台訂單相關資料。 3.處理過程:(1)本公司接獲通知後，立即啟動資安事件應變及處理流程機制， 並持續採取必要防護措施，以降低事件影響。(2)為防範會員個資遭不當 利用，本公司亦透過官網、簡訊、email等管道主動通知會員，提醒提高 警覺，並加強反詐騙宣導，以降低潛在風險。(3)本公司並要求委外服務 廠商順立公司進行資安檢視及採取必要之強化措施。 4.預計可能損失或影響:截至目前對公司財務及業務並無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。若本公司因此遭受求償，將同步對委外 廠商順立公司提出求償。 6.改善情形及未來因應措施:(1)本公司已要求順立公司重新檢視相關資安風險， 採取必要之改善措施。(2)本公司將持續追蹤改善情形，並強化委外服務之 資安監督管理。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-03 19:28:32　第20款

  公告本公司董事會決議向關係人取得不動產之使用權資產(續租)

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市鳥松區東山路橫一巷16號1、2樓 2.事實發生日:115/11/3~115/11/3 3.董事會通過日期: 民國115年11月3日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：租賃建物面積481.3平方公尺(約145.59坪) (2)每單位價格：租金每月新台幣80,000元 (3)交易總金額：估計新台幣5,194,368元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: (1)許耀鴻先生，為本公司董事/總經理，與本公司董事/副董事長許王伸女士為母子關係 (2)許耀隆先生，與本公司董事/副董事長許王伸女士為母子關係，與本公司董事/總經理 許耀鴻先生為兄弟關係 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：基於營運規劃與管理需要 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 (4)前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租期：116年4月1日至121年3月31日 (2)交付或交付條件：每月支付租金 (3)契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 參考租賃市場週邊行情及雙方協議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 為營運及管理所需，作為本公司辦公室使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月3日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-11-03 19:28:18　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03 2.審計委員會通過日期:115/11/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,825,823 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):938,385 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,909 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):193,598 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):180,590 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):178,366 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.77 11.期末總資產(仟元):5,086,669 12.期末總負債(仟元):1,831,128 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,213,936 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-30 19:38:19　第8款

  公告本公司內部稽核主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王秀卿/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/09/30 8.其他應敘明事項: (1)內部稽核主管職務暫由代理人代行職務。 (2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過任用後另行公告。

• 2026-08-25 18:01:51　第12款

  本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/26 1.召開法人說明會之日期：115/08/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：高雄大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-04 19:58:45

  公告本公司法人董事代表人異動

• 2026-08-04 19:58:34

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-07-27 18:11:44

  公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期

• 2026-07-21 17:01:33

  公告本公司董事會決議取得不動產

• 2026-06-30 18:53:13

  本公司董事會決議取得合躍生活廣場事業(股)公司普通股

• 2026-06-18 17:40:50

  公告本公司策略長異動

• 2026-06-15 18:47:18

  公告本公司董事長決定現金股利配息及資本公積發放現金基準日

• 2026-05-26 18:15:06

  公告本公司115年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人 競業行為之限制案

• 2026-05-26 18:14:52

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-05 20:11:32

  公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6844）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。