6873 泓德能源 重大訊息

• 2026-11-05 13:40:57　第6款

  代子公司星德電力公告董事長異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:謝源一 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:鄭涵 6.新任者簡歷:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:法人董事改派代表人 8.異動原因:法人董事改派代表人選任董事長 9.新任生效日期:115/11/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-11-05 13:40:23　第6款

  代子公司星德電力公告法人董事改派代表人

  1.發生變動日期:115/11/05 2.法人名稱:泓德能源科技股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)謝源一 (2)周仕昌 4.舊任者簡歷: (1)本公司董事長 (2)本公司總經理 5.新任者姓名: (1)鄭涵 (2)吳俊儀 6.新任者簡歷: (1)本公司董事 (2)本公司業務處主管 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/17至118/06/16 9.新任生效日期:115/11/05 10.其他應敘明事項:無

• 2026-11-05 13:39:35　第35款

  公告本公司董事會決議第二次買回庫藏股

  1.董事會決議日期:115/11/05 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):7,730,217,096 5.預定買回之期間:115/11/06~116/01/04 6.預定買回之數量(股):8,000,000 7.買回區間價格(元):33.00~93.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.61 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,886,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/04/09 ~ 115/06/05 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數 (股)：2886000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：96.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回策略，故未執行完 畢。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 本公司經第五屆第二十次董事會決議通過 案由一：第二次買回本公司股份案 說明： 1.依據證券交易法第28條之2暨「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。 2.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下： (1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。 (2)買回股份之種類：本公司普通股。 (3)買回股份之總金額上限：依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣7,730,217仟元。本 次買回股份之所需金額上限為新台幣744,000仟元。 (4)預定買回之期間與數量：自115年11月6日起至116年1月4日止買回8,000,000股。 (5)買回之區間價格：每股新台幣33元至93元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將 繼續執行買回公司股份。 (6)買回之方式：自集中交易市場買回。 3.本公司買回股份轉讓員工辦法，請詳附件一。 4.本案業已委由元大證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見。 5.本次擬買回股份總數，僅占本公司已發行股份之5.61%，且係以自有資金收購本次庫藏股，買回股 份所需金額上限僅占本公司流動資產之6.53%，故本次買回本公司股份業已考量公司財務狀況，並不 足以影響本公司之資本維持，由董事會出具聲明書，請詳附件二。 6.前述未盡事宜，或如因主管機關指示或經評估需修正時，擬授權董事長全權處理之，並提最近期 董事會報告。嗣後依證券交易法第28條之2第七項規定，應將董事會買回股份之決議及實際執行情 形，提報最近一次股東會。 7.本案業經115年11月5日審計委員會決議通過，謹提請 討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 泓德能源科技股份有限公司 買回股份轉讓員工辦法 第一條、發行目的 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會 發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公 司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條、轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他流通在外 普通股相同。 第三條、轉讓期間 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條、受讓人之資格及員工得認購股數 (一)凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及國內外控制或 從屬公司之全職員工(所稱「控制或從屬公司」，係指金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字 第1070121068號函釋規定之)，得依本辦法第四條(二)所定認購數額，享有認購資格。 (二)實際得為認購之員工及其得認購之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績 或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額 及單一員工認購股數之上限等因素，由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。惟具經理人身分之 員工或具員工身分之董事者，應先經本公司薪資報酬委員會同意，再提報本公司董事會決議；非具經 理人身分之員工，應先提報本公司審計委員會同意，再提報本公司董事會決議。 第五條、轉讓之程序 本次買回股份轉讓予員工之作業程序： (一)依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 (二)董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限 制條件等作業事項。 (三)統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第六條、約定之每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股 股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。 （一)如遇有本公司已發行之普通股股份增加時（包括現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員 工紅利轉增資、可轉換公司債、公司合併、股票分割或現金增資參與發行海外存託憑證等）或減少 （包括進行分割、現金退還股款或其他情形減資)，致使本公司股價（參考價）調整時，其轉讓予員 工之轉讓價格得於普通股配認股基準日、轉換基準日、合併基準日、分割基準日、現金增資參與發行 海外存託憑證訂價日或減資基準日按發行股份增減比率範圍內調整之： 調整後轉讓價格=實際買回之平均價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回 股份予員工前之普通股股份總數) （二）依據本公司章程第七條規定，有以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前， 提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同 意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事 項，始得辦理。 第七條、轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第八條、稅賦 依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，均按照當時中華民國稅法規定辦理。 第九條、保密規定 認購人應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露相關內容及數量。 第十條、其他重要事項 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規 定辦理。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之5.61%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之 6.53%，茲聲明本公司董事會業已考量公司財務狀況，並不足以影響本公司之資本維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 該公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，餘對該公司之財務結構、每股淨 值、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等雖有變動但對於該公司之財務狀況影響尚為合理。綜上 評估，該公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財 務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

• 2026-10-30 14:47:45　第51款

  公告泓德能源科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 (簡稱：泓德能源二，代碼：68732)於櫃檯買賣市場交易達公布 注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解

  1.事實發生日:115/10/30 2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理重大訊息。 3.公司債相關資訊: (1)到期日期:119/05/29 (2)實際發行總額: 3,000,000,000元 (3)本月發行餘額: 3,000,000,000元(截至115/10/29未轉換金額) (4)最新轉(交)換價格: 208.4000元 (5)轉換標的收市價格(6873):50.3元(115/10/30收盤價) (6)轉債收市價格(68732):62元(115/10/30收盤價) 4.其他應敘明事項:無

• 2026-10-29 16:01:39　第51款

  因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  1.事實發生日:115/10/29 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年 最近一季　　 與去年 最近四季累計 自結數 同期增減 會計師核閱數 同期增減 會計師查核/核閱數 (115年09月) (115年第2季) (114Q3~115Q2) 營業收入 1,062 -5.00% 3,078 -8.28% 8,502 稅前淨利(損) 211 44.33% -162 -173.71% 323 本期淨利(損) 196 81.78% -219 -228.71% 109 每股盈餘(損失) 1.37 80.01% -1.32 -200.76% 0.77 (單位:除每股盈餘為元之外，其餘為新台幣百萬元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

• 2026-10-23 16:11:26　第19款

  說明本公司董事長及總經理遭羈押乙事

  1.事實發生日:115/10/23 2.發生緣由:本公司董事長謝源一及總經理周仕昌，經花蓮地方法院裁定羈押。 3.因應措施: 本公司將配合司法機關之調查，並已啟動營運應變機制，董事長職務由董事鄭涵代理， 總經理職務由業務處資深協理吳俊儀代理，以維持公司各項業務正常運作。 4.對公司財務業務之影響:本公司具備完整制度與內部控制制度，為確保公司營運不受影 響，本公司已啟動職務代理機制，公司各項業務、財務及工程專案均運作正常，財務業 務均未受重大影響。 5.其他應敘明事項:財務長廖彥凱獲無保請回，執行副總李永清及資深協理謝紫燕經法院 裁定羈押，將依本公司職務授權及核決權限辦法行使相關職權。

• 2026-10-23 16:10:51　第6款

  公告本公司董事長代理人

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:謝源一 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:鄭涵 6.新任者簡歷:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:本公司董事長謝源一因涉司法案件，經法院裁定羈押，致暫時無法行使 董事長職權，為維持本公司各項業務及營運正常運作，由董事互推一人，暫代行使 董事長職務及職權。 9.新任生效日期:115/10/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-10-22 18:52:01　第51款

  說明媒體報導

  1.事實發生日:115/10/22 2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:中時新聞網 6.報導內容:.....花蓮地檢署偵辦鳳林鎮7年前光電場申請案，發現泓德能源疑為讓 行政流程順利推展，.....漏夜偵訊後認為前鳳林鎮長蕭文龍、前花蓮縣農會總幹事 官俊彥、謝姓董事長、周姓總經理、廖姓財務長等8人涉犯《貪汙治罪條例》等罪嫌 重大，今天向花蓮地方法院聲請羈押禁見。... 7.發生緣由:說明媒體報導 8.因應措施:本公司全力配合檢調單位 9.其他應敘明事項: 本公司於115/10/21遭檢調搜索，另花蓮地檢署向花蓮地方法院聲請羈押本公司董事長 謝源一、總經理周仕昌、財務長廖彥凱、工程處執行副總李永清及資深協理謝紫燕， 截至目前法院尚未裁定羈押。

• 2026-10-22 17:53:07　第51款

  澄清媒體報導

  1.事實發生日:115/10/22 2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:中時新聞網 6.報導內容:.....花蓮地檢署偵辦鳳林鎮7年前光電場申請案，發現泓德能源疑為讓行政 流程順利推展，.....漏夜偵訊後認為前鳳林鎮長蕭文龍、前花蓮縣農會總幹事官俊彥、 謝姓董事長、周姓總經理、廖姓財務長等8人涉犯《貪汙治罪條例》等罪嫌重大，今天 向花蓮地方法院聲請羈押禁見。... 7.發生緣由:澄清媒體報導 8.因應措施:關於上述報導並非本公司發佈之訊息，謹此澄清，請以公開資訊觀測站公告 為主，特此說明。 9.其他應敘明事項:花蓮地方法院尚未裁定羈押。

• 2026-10-21 22:01:28　第19款

  本公司配合檢調單位進行調查

  1.事實發生日:115/10/21 2.發生緣由:檢調單位於115/10/21至本公司進行調查並調取資料。 3.因應措施:本公司全力配合檢調單位調查。 4.對公司財務業務之影響:本公司營運財務一切正常，對本公司財務業務無重大影響。 5.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-08 14:32:19

  公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債到期還本暨 終止上櫃買賣事宜

• 2026-08-12 22:30:45

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-10 13:50:58

  公告本公司調整現金股利配息率

• 2026-08-04 16:46:37

  公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期 為115年8月12日

• 2026-07-31 22:34:27

  公告本公司將持有之ZEN Energy股份轉換為Superpower Fuels及ZEN Iron股份

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6873）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。