6884 海柏特 重大訊息

• 2026-11-04 18:17:15　第20款

  公告本公司向關係人取得不動產使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 辦公室空間(地址：新北市汐止區新台五路一段114號24樓) 2.事實發生日:115/11/4~115/11/4 3.董事會通過日期: 民國115年11月4日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：面積219坪 交易金額：每月租金新台幣177,285元(含稅) 使用權資產金額：9,396,511元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：宏碁股份有限公司 為本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃以及集團資源有效運用 前次移轉之所有人：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 合約期間：自民國116年2月1日至民國121年1月31日 契約限制條款及其他重要約定事項：未經出租方事前同意，承租方不得改裝建物 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額，並依相關辦法呈請權責單位裁決 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為本公司之辦公室使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月4日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-11-04 17:36:40　第10款

  本公司通過與宏碁股份有限公司 簽署亞太區業務委外合約增補協議案

  1.契約或承諾變更日期:115/11/04 2.契約或承諾相對人:宏碁公司暨其泛亞區部分國家或地區 3.與公司關係:母公司暨其子公司 4.變更之原因:因應宏碁集團亞太區售後服務業務發展需要，雙方擬簽署增補協議 5.變更之內容: 1.新增馬來西亞及印度地區納入原委外服務範圍。 2.新增由本公司提供亞太區售後服務料件管理服務， 包括料件庫存規劃、調度管理、存貨控管及相關營運管理作業。 3.原契約效期展延至118年12月31日止，以維持雙方合作之穩定性及持續性。 其餘合作架構及主要商業條件依原契約約定辦理。 6.對公司財務、業務之影響:增加公司業務量及營業收入。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-11-04 17:33:48　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04 2.審計委員會通過日期:115/11/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,236,421 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):222,373 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,794 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,215 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,019 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,243 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37 11.期末總資產(仟元):954,529 12.期末總負債(仟元):590,144 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):324,336 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-19 16:25:20　第12款

  本公司受邀參加國票綜合證券法人說明

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/21 1.召開法人說明會之日期：115/08/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券法人說明會，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-05 15:37:12　第31款

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):682,223 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123,974 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,741 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,058 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,126 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,093 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88 11.期末總資產(仟元):801,059 12.期末總負債(仟元):481,617 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):316,390 14.其他應敘明事項:無

• 2026-07-28 19:58:19

  公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期為 115年8月5日

• 2026-07-08 18:13:01　第20款

  代子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd公告 取得Miifix Digital Sdn Bhd普通股

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Miifix Digital Sdn Bhd 普通股 2.事實發生日:115/7/8~115/7/8 3.董事會通過日期: 民國115年3月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量︰124,000股 每股交易價格︰每股馬幣49.01元 交易總⾦額︰馬幣6,078仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 非關係人之自然人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約約定以現金一次付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據︰會計師股權價格合理性意見書 決策單位︰董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 170.10元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：204,000股 累積持有本交易證券（含本次交易）之⾦額：馬幣10,000仟元 累積持有本交易證券（含本次交易）之持股⽐例：51% 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產之比例:14.62% 有價證券投資占歸屬於母公司業主之權益之比例:22.82% 最近期財務報表中營運資金數額:新台幣54,967仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 拓展馬來西亞維修服務相關業務 18.本次交易表示異議董事之意見: 吳 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 慧泰會計師事務所 23.會計師姓名: 林佳慧會計師 24.會計師開業證書字號: 台省會證字第4742號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-06-30 17:57:06　第6款

  代子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd 公告2026年度股東常會董事改選

  1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事 林俊男 4.舊任者簡歷:董事 林俊男/海柏特(股)公司執行長 5.新任者職稱及姓名:董事 林俊男 6.新任者簡歷:董事 林俊男/海柏特(股)公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 依馬來西亞法令及公司章程規定辦理改選 8.異動原因:依馬來西亞法令及公司章程規定辦理改選 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-06-30 17:56:12　第18款

  代子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd 公告2026年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過2025年度財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 依馬來西亞法令及公司章程規定，重新選任林俊男擔任董事。 6.重要決議事項五、其他事項:通過會計師之聘任。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-28 16:30:37

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-06 17:36:54　第31款

  公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06 2.審計委員會通過日期:115/05/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,600 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,523 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,651 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,426 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,743 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,730 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42 11.期末總資產(仟元):699,524 12.期末總負債(仟元):380,798 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):315,677 14.其他應敘明事項:無

• 2026-04-29 17:57:23　第18款

  代子公司HighPoint Service Network (Thailand) Co., Ltd 公告2026年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/04/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過2025年度盈餘分配討論案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過2025年度營業報告書、財務報表討論案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過年度股東常會改選董事案 當選董事名單如下: (1)Chun-Nan Lin (2)Sombat Toasaksiri 6.重要決議事項五、其他事項: 同意會計師委任討論案。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-04-29 17:57:04

  本公司代重要子公司HighPoint Service Network (Thailand) Co., Ltd公告董事會決議2026股東常會 召開日期及召集事由

• 2026-04-29 17:55:49

  本公司代重要子公司HighPoint Service Network (Thailand) Co., Ltd公告董事會決議不分配盈餘

• 2026-04-28 16:54:53

  公告本公司115年第一季財務報告董事會預計召開日期為 115年5月6日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6884）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。