6937 天虹 重大訊息

• 2026-11-06 13:38:10　第31款

  公告本公司董事會決議通過民國115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,163,776 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):913,740 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):338,920 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):355,987 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):285,568 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):292,510 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.35 11.期末總資產(仟元):5,106,782 12.期末總負債(仟元):1,388,101 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,676,393 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 13:36:38　第6款

  公告本公司董事會決議將「薪資報酬委員會」更名 為「薪資報酬暨提名委員會」

  1.發生變動日期:115/11/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 不適用 8.異動原因:「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 13:35:12　第11款

  本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利新股 減資事宜

  1.董事會決議日期:115/11/06 2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，本公司董事會決議 註銷已收回之限制員工權利新股。 3.減資金額:13,000 元 4.消除股份:1,300 股 5.減資比率:0.0019 % 6.減資後股本:676,539,630 元 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/12/15 12.其他應敘明事項: (1)本公司已發行股份總數67,655,263股，本次註銷已收回之限制員工權利新股 計1,300股，減資後股份為67,653,963股。 (2)減資基準日為115年12月15日，嗣後如因實際作業有變動，董事會授權董事長 調整之。

• 2026-10-28 13:49:22　第51款

  公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債代 收價款行庫及存儲專戶行庫

  1.事實發生日:115/10/28 2.公司名稱:天虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：115/10/28 (2)委託代收價款行庫：華南商業銀行南京東路分行 (3)委託存儲專戶機構：元大商業銀行股份有限公司營業部分行

• 2026-09-21 18:10:57　第20款

  本公司董事會決議購置土地及廠房案

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：新竹縣湖口鄉建興段建興小段15地號 建物：新竹縣湖口鄉仁德路10號 (建興段建興小段113、113-1、113-2、113-3、113-4、 113-5、113-6、113-7、113-8建號) 2.事實發生日:115/9/21~115/9/21 3.董事會通過日期: 民國115年9月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積:5,920平方公尺(約1,790.8坪) 建物面積:5,550.33平方公尺(約1,678.975坪) 交易總金額：新台幣698,412,000元(加值型營業稅外加) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 台神工具股份有限公司，非公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依不動產買賣契約辦理 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: (1) 交易之決定方式：買賣雙方議價 (2) 價格決定之參考依據：不動產鑑價估價報告 (3) 決策單位：董事會決議通過 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: (1) 專業估價者事務所：宸瓏不動產估價師事務所 (2) 估價金額：新台幣 671,031千元 13.專業估價師姓名: 陳勲宏 14.專業估價師開業證書字號: (108)桃市估字第000061號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應未來業務拓展及營運發展需求。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115 年 09 月 21 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-09-08 15:35:55　第12款

  本公司受邀參加元大證券舉辦之「2026 年第三季投資論壇」

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/09 1.召開法人說明會之日期：115/09/09 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓 (台北市中山區中山北路二段39號4F) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之「2026 年第三季投資論壇」，說明本公司營運概況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-01 17:36:55　第11款

  公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉 換公司債

  1.董事會決議日期:115/09/01 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 天虹科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣捌億元整 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整 6.發行價格:底標以不低於面額之 102 %為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而 定。 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率為 0 % 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長決定 13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:本公司採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 18.賣回條件: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 19.買回條件: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並 向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效 ，本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行 價格之訂定及本次計畫之所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用 進度、預計可能產生效益等計畫內容，及其他發行相關事宜，如遇法令變更、 或依主管機關修正或指示，或基於營運評估，或資本市場狀況變化而有修正或 調整之必要時，擬授權董事長於上述發行總額上限內全權處理，其並得簽署一 切有關之契約及文件。 (3)為配合本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權 本公司董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行國內第一次無擔保轉換公司 債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。 (4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

• 2026-08-07 15:33:26

  公告本公司董事會決議通過民國115年第二季合併財務報告

• 2026-07-30 13:46:21

  公告115年第二季財務報告董事會召開日期

• 2026-06-23 15:01:13

  公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜。

• 2026-06-01 13:47:59

  公告本公司受邀參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Computex & Corporate Day Jun 2026」

• 2026-05-29 14:53:30

  公告本公司董事會決議委任第二屆永續委員會委員

• 2026-05-29 14:47:55

  公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員

• 2026-05-29 14:44:47

  公告本公司第二屆審計委員會委員

• 2026-05-29 14:39:11

  公告本公司董事會選任董事長

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 6937）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。