7631 聚賢研發-創 重大訊息

• 2026-11-11 16:11:41　第11款

  董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日

  1.董事會決議日期:115/11/11 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 不適用 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:每股認購價格新台幣57.00元 9.員工認購股數或配發金額:136,350股 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年11月11日

• 2026-11-11 15:51:27　第8款

  公告本公司美國子公司執行長指派案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 林有亮 本公司海外事業部副總經理 輝創電子印度分公司經營執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/11/11 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-11 15:47:55　第14款

  本公司董事會決議股利分派

  1. 董事會決議日期：115/11/11 2. 股利所屬年(季)度：115年 第3季 3. 股利所屬期間：115/07/01 至 115/09/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,334,020 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 2026-11-11 15:38:40　第22款

  公告本公司為子公司之背書保證符合公開發行公司「資金貸 與及背書保證處理準則」第二十五條第一項 第三款及第四款之規定公告(原額度到期續約)

  1.事實發生日:115/11/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:GENII IDEAS(S) PTE.LTD (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):284,681 (4)原背書保證之餘額(仟元):162,400 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):164,175 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):326,575 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司因銀行融資需要，由母公司提供背書保證(原額度到期續約)。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):71,547 (2)累積盈虧金額(仟元):162,590 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司償還銀行借款時。 (2)日期: 子公司償還銀行借款時或授信合約期限屆滿之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 474,468 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 341,051 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 35.94 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 97.27 10.其他應敘明事項: 原背書保證之餘額美金5,000千元經本次115年11月11日 董事會決議通過予以註銷，並續予提供同額度之背書保證， 故續約後背書保證餘額仍為美金5,000千元。

• 2026-11-11 14:25:14　第31款

  公告本公司董事會通過民國115年度第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,397,893 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):400,732 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):247,358 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):244,563 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):171,528 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):171,528 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.51 11.期末總資產(仟元):1,870,656 12.期末總負債(仟元):921,721 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):948,935 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-22 13:40:47　第8款

  公告本公司海外事業部副總經理異動案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:115/09/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 林有亮 本公司海外事業部副總經理 輝創電子印度分公司經營執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/21 8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會決議。

• 2026-09-15 14:51:55　第12款

  本公司受邀參加由宏遠證券所舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/17 1.召開法人說明會之日期：115/09/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券702會議室 (台北市信義路四段236號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀宏遠證券舉辦法人說明會，說明2026上半年營運成果及公司營運現況暨未來展望。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-07 14:30:19　第14款

  公告本公司115年度第1季現金股利配發基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 新台幣16,113,600元，股東股利每股配發0.80000000元。 4.除權（息）交易日:115/09/29 5.最後過戶日:115/09/30 6.停止過戶起始日期:115/10/01 7.停止過戶截止日期:115/10/05 8.除權（息）基準日:115/10/05 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/30 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

• 2026-08-31 18:54:31　第20款

  公告本公司董事會決議投資酈天永續科技股份有限公司

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 酈天永續科技股份有限公司 2.事實發生日:115/8/31~115/8/31 3.董事會通過日期: 民國115年8月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量:5,800,000股 (2)每單位價格:每股新台幣10元 (3)交易總金額:新台幣58,000,000元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：酈天永續科技股份有限公司 (2)與公司關係：與本公司負責人為同一人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 該公司主要從事太陽光電、生質能、沼氣發電等再生能源系統開發、設計及建置等， 與本公司既有工程技術及新能源發展策略具協同效益及互補性。 另並無前次移轉之情事。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件：投資總額為新台幣58,000,000元，預計於115年9月辦理。 (2)契約限制條款及其他重要約定事項:無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 10.14元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：5,800,000股 (2)金額:新台幣58,000,000元 (3)持股比例:26.77% (4)權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.65% (2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：6.29% (3)最近期財務報表中營運資金數額：NT$539,748仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 為拓展本公司於太陽光電、儲能、生質能及沼氣發電等新能源之布局， 結合本公司既有廠務水、氣、機電工程及AIoT整合能力， 延伸營業範圍並建立多元化收益來源。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月31日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 琩澔會計師事務所 23.會計師姓名: 徐昌宏 24.會計師開業證書字號: 中市會證字第1056號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-08-24 14:21:05　第51款

  公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款

  1.事實發生日:115/08/24 2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定辦 理，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所 有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新臺幣402,000仟元整，特此公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-08-18 13:38:08

  公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率

• 2026-08-12 14:34:53

  本公司董事會決議股利分派

• 2026-08-12 14:01:35

  公告本公司董事會通過民國115年度第二季合併財務報告

• 2026-08-10 15:56:35

  公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫 及存儲專戶行庫

• 2026-08-04 14:42:14

  公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 7631）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。