7703 銳澤 重大訊息

• 2026-11-04 17:57:17　第22款

  依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第二款及第四款規定公告本公司背書保證事項

  1.事實發生日:115/11/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Rayzher technology Co.,Ltd.(以下簡稱日本銳澤) (2)與提供背書保證公司之關係: 提供背書保證公司(本公司)，為被背書保證公司(日本銳澤)直接80%持有之母公司。 (3)背書保證之限額(仟元):2,091,333 (4)原背書保證之餘額(仟元):267,150 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):328,800 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):595,950 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,616 (8)本次新增背書保證之原因: 融資額度保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 未提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):41,415 (2)累積盈虧金額(仟元):-59,533 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約終止 (2)日期: 授信合約終止 6.背書保證之總限額(仟元): 4,182,666 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 745,622 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 35.65 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 54.34 10.其他應敘明事項: 最近期經會計師查核(核閱)報表為115.Q3。

• 2026-11-04 17:55:41

  公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止

• 2026-11-04 17:48:39

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

• 2026-09-23 22:36:52

  更正115/08/05依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款規定辦理公告本公司資金貸與他人 事項

• 2026-09-23 22:36:40

  更正115/08/05依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理公告本公司資金貸與他人事 項

• 2026-09-23 16:43:52

  公告本公司補行委任審計委員會成員

• 2026-09-23 16:40:26

  公告本公司董事會補行委任永續發展暨提名委員會成員

• 2026-09-23 16:38:30　第6款

  公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會成員

  1.發生變動日期:115/09/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: 　鄭菲菲 　黃素慧 6.新任者簡歷: 　鄭菲菲，國立中興大學科技管理研究所所長兼教授 　黃素慧，句睿有限公司負責人暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 　新任 8.異動原因:董事會依規定補行委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:115/09/23 11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後生效起算至118年5月19日止。

• 2026-09-23 16:36:47

  公告本公司115年度第一次股東臨時會決議解除現任及新任董事 及其代表人競業禁止之限制

• 2026-09-23 16:34:32　第6款

  公告本公司115年度第一次股東臨時會補選一名董事 及增補兩名獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

  1.發生變動日期:115/09/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 　董事:台宇投資有限公司 法人董事代表人洪正良 4.舊任者簡歷:台宇投資有限公司負責人 5.新任者職稱及姓名: 　(1)董事:曾建程 　(2)獨立董事:鄭菲菲 　(3)獨立董事:黃素慧 6.新任者簡歷: 　(1)董事:曾建程，本公司總經理 　(2)獨立董事:鄭菲菲，國立中興大學科技管理研究所所長兼教授 　(3)獨立董事:黃素慧，句睿有限公司負責人暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 　新任 8.異動原因:補選一名董事及增補兩名獨立董事 9.新任者選任時持股數: 　(1)董事:曾建程: 149,000 股 　(6)獨立董事:鄭菲菲: 0 股 　(7)獨立董事:黃素慧: 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/20~118/05/19 11.新任生效日期:115/09/23 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:2/5 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 　本公司選任3席董事，其中1席係補選原董事缺額。 　另因應公司未來發展及強化公司治理，增選2席獨立董事。 　增選後本公司席次由7席增加至9席，其中獨立董事共5席， 　占全體董事5/9；董事單一性別皆不少於董事席次1/3。

• 2026-09-23 16:32:26

  公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項

• 2026-09-07 14:58:02

  本公司及母公司朋億(股)公司與聖暉工程科技(股)公司， 受邀參加元大證券辦理之投資論壇

• 2026-08-05 17:46:52

  依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款規定辦理公告本公司資金貸與他人事項

• 2026-08-05 17:46:36

  依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第二款規定辦理公告本公司資金貸與他人事項

• 2026-08-05 17:46:24

  依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款規定公告本公司資金貸與事項

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 7703）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。