7704 明遠精密 重大訊息

• 2026-11-02 13:39:36　第53款

  本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

  1.事實發生日:115/11/02 2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (一)單月 最近一月單月 去年同月 與去年同期增減% 期間 (115/09 ) (114/09) -------------------------------------------------------------------------- 營業收入(百萬元) 66 52 26.92% 稅前淨利(百萬元) 18 8 125.00% 歸屬母公司業主淨利(百萬元) 15 6 150.00% 每股盈餘(元) 0.45 0.17 164.71% (2)單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減% 期間 (115第3季) (114第3季) -------------------------------------------------------------------------- 營業收入(百萬元) 189 159 18.87% 稅前淨利(百萬元) 47 24 95.83% 歸屬母公司業主淨利(百萬元) 38 19 100.00% 每股盈餘(元) 1.12 0.56 100.00% (3)最近四季累計 期間 (114年第4季至115年第3季) -------------------------------------------------------------------------- 營業收入(百萬元) 728 稅前淨利(百萬元) 149 歸屬母公司業主淨利(百萬元) 128 每股盈餘(元) 3.78 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如 「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會 之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年9月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS 會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第3季係指單季數字，非為最近財務報告中之 累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核 (閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第4季至115年第3季採IFRS編製 之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

• 2026-11-02 13:38:47　第8款

  公告本公司技術長任命案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:技術長 2.發生變動日期:115/11/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:潘彥儒/本公司 技術長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/11/02 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-02 13:38:06　第31款

  本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/02 2.審計委員會通過日期:115/11/02 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,640 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):225,364 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,127 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,262 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,989 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,402 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.06 11.期末總資產(仟元):1,392,349 12.期末總負債(仟元):183,854 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,208,495 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-29 16:23:19　第12款

  本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/04 1.召開法人說明會之日期：115/11/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券總公司12樓A廳會議室(台北市中山區明水路700號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及展望。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-10-19 16:06:31　第53款

  公告本公司董事會決議推舉前任董事長寇崇善先生 為榮譽董事長

  1.事實發生日:115/10/19 2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 寇崇善先生為本公司創辦人，引領公司度過各項挑戰 並成就今日之規模，功績卓著為公司之精神領袖。 為傳承經營經驗，持續為公司長期發展提供戰略諮詢 指導，本公司董事會決議推舉寇崇善先生 擔任榮譽董事長。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-19 16:06:06　第6款

  公告本公司永續發展委員會任期屆滿異動

  1.發生變動日期:115/10/19 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 劉子猛 焦元煜 洪本原 4.舊任者簡歷: 劉子猛/本公司獨立董事 焦元煜/本公司總經理 洪本原/本公司營運長 5.新任者姓名: 洪本原 焦元煜 潘彥儒 6.新任者簡歷: 洪本原/本公司董事長 焦元煜/本公司總經理 潘彥儒/本公司工程技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/07~115/10/31 10.新任生效日期:115/10/19 11.其他應敘明事項:無

• 2026-10-19 16:05:32　第6款

  公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿異動

  1.發生變動日期:115/10/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 劉子猛 任秀妍 潘正芬 4.舊任者簡歷: 劉子猛/本公司獨立董事 任秀妍/本公司獨立董事 潘正芬/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 林育民 任秀妍 潘正芬 陳新 6.新任者簡歷: 林育民/本公司獨立董事 任秀妍/本公司獨立董事 潘正芬/本公司獨立董事 陳新/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/1~115/10/31 10.新任生效日期:115/10/19 11.其他應敘明事項:無

• 2026-10-19 16:05:00　第6款

  公告本公司審計委員會任期屆滿異動

  1.發生變動日期:115/10/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 劉子猛 任秀妍 潘正芬 陳新 4.舊任者簡歷: 劉子猛/本公司獨立董事 任秀妍/本公司獨立董事 潘正芬/本公司獨立董事 陳新/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 林育民 任秀妍 潘正芬 陳新 6.新任者簡歷: 林育民/本公司獨立董事 任秀妍/本公司獨立董事 潘正芬/本公司獨立董事 陳新/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/1~115/10/31 10.新任生效日期:115/10/19 11.其他應敘明事項:無

• 2026-10-19 16:04:35　第6款

  公告本公司董事會選任董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:寇崇善 4.舊任者簡歷:明遠精密科技股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:洪本原 6.新任者簡歷:明遠精密科技股份有限公司 營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）， 董事會推選新任董事長 9.新任生效日期:115/10/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-19 16:04:02　第21款

  公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除 新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

  1.股東會決議日:115/10/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:正英投資(股)公司代表人-洪本原 (2)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲 (3)董事:日揚科技(股)公司代表人-賀慶雄 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司利益為限 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司民國115年10月19日股臨會通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:正英投資(股)公司代表人-洪本原 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:正英投資(股)公司代表人-洪本原 明遠精密科技(上海)有限公司：董事長(法人代表) 立盈電子科技(上海)有限公司：董事長(法人代表) 8.所擔任該大陸地區事業地址: 明遠精密科技(上海)有限公司：上海市寶山區真陳路1000號 1幢6樓E座806室 立盈電子科技(上海)有限公司：上海市寶山區寶山城市工業 園區城銀路51號4幢101室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 明遠精密科技(上海)有限公司：電子產品元件、機電設備維修 及銷售等 立盈電子科技(上海)有限公司：表面處理、自動控制設備工程 、機械設備製造、電子零組件設計、製造批發及零售等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

• 2026-10-19 16:03:24

  公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨三分之一以上董事發生變動

• 2026-10-19 16:02:48

  公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

• 2026-08-03 19:52:22

  本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

• 2026-08-03 16:48:11

  公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

• 2026-08-03 16:36:30

  公告董事會決議撤銷115年股東常會通過之 現金減資案

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 7704）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。