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• 2026-11-11 17:58:19　第35款

  公告本公司董事會決議第2次買回庫藏股

  1.董事會決議日期:115/11/11 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):1,440,674,463 5.預定買回之期間:115/11/12~116/01/11 6.預定買回之數量(股):2,000,000 7.買回區間價格(元):23.00~48.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.10 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/06/25 ~ 115/08/06 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數 (股)：1500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 本公司經第2屆第5次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣23~48元之間， 以新台幣96,000仟元作為買回股份之總金額上限，買回本公司普通股，預定買回股數為2,000仟股 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 本次買回股份總數僅占本公司已發行股份3.10%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產26.94%， 茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持。請詳附件 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依台新綜合證券股份有限公司之評估意見，享溫馨企業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間， 其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

• 2026-11-11 17:57:59　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):936,735 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,757 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,400 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,664 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,076 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,076 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44 11.期末總資產(仟元):4,635,677 12.期末總負債(仟元):2,591,691 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,043,986 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-08 17:24:43　第8款

  公告本公司內部稽核主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/10/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:溫定文/本公司內部稽核主管/久陽精密(股)公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/10/11 8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行，新任內部稽核主管 於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

• 2026-09-30 16:55:45　第36款

  公告本公司註銷庫藏股辦理變更登記完成

  1.主管機關核准減資日期:115/09/23 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/23 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 本公司本次辦理註銷庫藏股1,500,000股，減少實收資本額新台幣15,000,000元 流通在外股數(股) 實收資本額(元) 每股淨值(元) 減資前 66,048,000 660,480,000 31.58 減資後 64,548,000 645,480,000 32.31 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係以115年第2季經會計師核閱之財務報告計算 (2)本公司於115/09/30收到經濟部變更登記核准函

• 2026-09-10 18:01:29　第11款

  公告本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日

  1.董事會決議日期:115/09/10 2.減資緣由:依證券交易法第28-2條規定，註銷本公司第1次庫藏股買回之股份。 3.減資金額:新台幣15,000,000元 4.消除股份:1,500,000股 5.減資比率:2.27% 6.減資後股本:新台幣645,480,000元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/09/14 12.其他應敘明事項:無

• 2026-08-07 17:50:42

  公告本公司董事會通過115年第二季財務報告

• 2026-08-07 17:50:04

  公告本公司會計主管異動

• 2026-08-06 15:56:41

  公告本公司買回庫藏股執行完畢

• 2026-08-03 17:41:18

  公告本公司庫藏股買回達一定標準申報

• 2026-07-30 15:51:35

  公告115年第二季財務報告董事會召開日期為115年08月07日

• 2026-06-29 17:44:17

  更正公告本公司115年股東常會改選董事 (含獨立董事)

• 2026-06-29 17:43:24

  公告本公司向關係人取得不動產(補充115/06/15公告)

• 2026-06-15 18:10:53

  公告本公司董事會決議向關係人取得不動產

• 2026-06-15 18:10:19

  公告本公司董事會決議第1次買回庫藏股

• 2026-06-15 18:09:31

  公告董事會決議通過投資國內上市櫃股票及有價證券案

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 7760）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。