7794 宏碁智新 重大訊息

• 2026-03-27 17:37:48　第44款

  公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構

  1.事實發生日:115/03/27 2.公司名稱:宏碁智新股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定 辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構：台北富邦商業銀行安和分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行 (2)委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行南京東路分行

• 2026-03-27 17:17:15　第44款

  公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

  1.事實發生日:115/03/27 2.公司名稱:宏碁智新股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由: (1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所：臺北市中山區建國北路1段96號B1 (3)股務代理機構聯絡電話：(02)25048125 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-03-20 17:02:34　第30款

  本公司將於115年03月25日舉辦上櫃前業績發表會

  符合條款第XX款：30 事實發生日：115/03/25 1.召開法人說明會之日期：115/03/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美3F翡翠珍珠廳（台北市信義區松仁路38號） 4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露等相關事項。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-03-19 18:17:13　第9款

  公告本公司115年3月10日董事會決議辦理現金增資發行新股作為 股票上櫃前之公開承銷

  1.董事會決議日期:115/03/10 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股。 4.每股面額:新臺幣10元。 5.發行總金額:新臺幣30,000,000元。 6.發行價格:發行價格暫定為每股新臺幣31元溢價發行，實際發行價格授權董事長 考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:450,000股。 8.公開銷售股數:2,550,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資依公司法267條規定保留發行股數之15％，計450,000股由本公司 員工認購，其餘2,550,000股，依本公司115年03月10日董事會之決議，由原 股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267 條關於原股東優先分認之規定。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不 足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額 及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環 境需求予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資待主管機關申報生效後發行之，並授權董事長決定員工繳款期間、 增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

• 2026-03-13 16:15:48

  更正公告本公司董事會通過114年度合併財務報表

• 2026-03-10 18:11:15　第31款

  公告本公司115年除息基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣40,000,000元，每股配發1.6元。 4.除權（息）交易日:115/03/26 5.最後過戶日:115/03/28 6.停止過戶起始日期:115/03/29 7.停止過戶截止日期:115/04/02 8.除權（息）基準日:115/04/02 9.現金股利發放日期:115/04/23 10.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國115年3月28日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於 民國115年3月27日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構 「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者 以民國115年3月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

• 2026-03-10 18:02:34　第11款

  公告本公司公司治理主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/03/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李筱琪/公司治理主管/宏碁智新(股)公司會計副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:許木宛茹/公司治理主管/宏碁智新(股)公司財會主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/03/10 8.其他應敘明事項:無

• 2026-03-10 18:02:15　第32款

  本公司董事會決議召開民國115年股東常會

  1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核報告。 (3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二：承認及討論事項 (1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配（表）承認案。 (2)：修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/29 9.停止過戶截止日期：115/05/27 10.其他應敘明事項：1.依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東， 其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本 次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 2.依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日下午5時止 受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址:台北市松山區復興 北路369號7樓之5，電話:02-27195000)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

• 2026-03-10 18:01:55　第31款

  本公司董事會決議股利分派

  1. 董事會決議日期：115/03/10 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 2026-03-10 18:01:21　第43款

  公告本公司董事會通過114年度合併財務報表

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10 2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):990195 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):241532 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77809 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85655 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67920 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60633 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72 11.期末總資產(仟元):1108788 12.期末總負債(仟元):739771 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):369017 14.其他應敘明事項:無

• 2026-01-07 18:37:39　第44款

  公告更正本公司112年度合併及個體財務報告附表一

  1.事實發生日:115/01/07 2.公司名稱:宏碁智新股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司112年度合併及個體財務報告附表一 6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告附表一與個體財務報告附表一 7.更正前金額/內容/頁次: (一)112年度合併財務報告附表一第1頁 資金貸與他人本期最高金額50,000；期末餘額50,000 單位:新台幣仟元 (二)112年度個體財務報告附表一第1頁 資金貸與他人本期最高金額50,000；期末餘額50,000 單位:新台幣仟元 8.更正後金額/內容/頁次: (一)112年度合併財務報告附表一第1頁 資金貸與他人本期最高金額100,000；期末餘額100,000 單位:新台幣仟元 (二)112年度個體財務報告附表一第1頁 資金貸與他人本期最高金額100,000；期末餘額100,000 單位:新台幣仟元 9.因應措施:將更正後之財務報告上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項: 更正之申報資訊對本公司營業利益及稅(前)後淨利並無影響。

• 2025-12-03 17:20:37

  因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

• 2025-10-30 18:56:03

  代子公司龍顯國際股份有限公司公告處分不動產使用權資產(提前終止租賃契約)

• 2025-10-30 18:54:50

  公告本公司董事會通過114年第三季合併財務報表

• 2025-07-31 18:15:46

  本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款辦理公告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 7794）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。