8046 南電 重大訊息

• 2026-05-27 16:34:46　第51款

  因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計 合併自結數 期增減% 合併核閱數 期增減% 合併核閱數 (115年4月) (115年第1季) (114年第2季至 115年第1季) ----------------------------------------------------------------------------- 營業收入 4,451 39.47% 11,177 32.15% 42,892 (百萬) 稅前淨利 746 653.83% 1,598 523.95% 3,688 (百萬) 歸屬母公司 597 653.83% 1,309 530.75% 3,048 業主淨利 (百萬) 每股盈餘 0.92 666.67% 2.03 534.38% 4.72 (元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

• 2026-05-14 19:28:20　第6款

  公告本公司董事會決議永續發展委員會成員

  1.發生變動日期:115/05/14 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:湯安得、吳嘉昭、林大生、簡學仁、莊水吉 4.舊任者簡歷: (1)湯安得：曾任南電公司總經理 (2)吳嘉昭：南亞塑膠公司董事長 (3)林大生：本公司獨立董事，中電投資公司董事長 (4)簡學仁：本公司獨立董事，福住建設公司董事長 (5)莊水吉：本公司獨立董事，曾任財政部關務署署長 5.新任者姓名:呂連瑞、鄒明仁、簡學仁、莊水吉、楊子菡 6.新任者簡歷: (1)呂連瑞：南電公司代理總經理 (2)鄒明仁：本公司董事長 (3)簡學仁：本公司獨立董事，福住建設公司董事長 (4)莊水吉：本公司獨立董事，曾任財政部關務署署長 (5)楊子菡：本公司獨立董事，關貿網路公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 10.新任生效日期:115/05/14 11.其他應敘明事項:無

• 2026-05-14 19:27:20

  公告本公司審計委員會成員

• 2026-05-14 19:26:30

  公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員

• 2026-05-14 19:25:45　第14款

  公告本公司董事會決議分派現金股利基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣2元 4.除權（息）交易日:115/06/25 5.最後過戶日:115/06/26 6.停止過戶起始日期:115/06/27 7.停止過戶截止日期:115/07/01 8.除權（息）基準日:115/07/01 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/07/30 13.其他應敘明事項:無

• 2026-05-14 19:24:44

  公告本公司董事長續任

• 2026-05-14 19:23:59

  公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

• 2026-05-14 19:22:05

  公告本公司115年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動

• 2026-05-14 19:19:59　第18款

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/05/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期將屆滿，依法改選案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」

• 2026-05-07 16:11:05

  公告本公司董事會通過捐贈明志科技大學

• 2026-05-07 16:10:46　第31款

  公告本公司115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07 2.審計委員會通過日期:115/05/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,177,241 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,771,445 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,352,237 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,598,197 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,308,626 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,308,626 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03 11.期末總資產(仟元):62,161,816 12.期末總負債(仟元):15,455,246 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):46,706,570 14.其他應敘明事項:無

• 2026-04-29 17:16:37　第31款

  公告本公司115年第1季合併財務報告董事會召開日期為 115年5月7日

  1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-04-07 16:21:06　第51款

  因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  1.事實發生日:115/04/07 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計 合併自結數 期增減% 合併查核數 期增減% 合併查核數 (115年2月) (114年第4季) (114年第1季至 114年第4季) ----------------------------------------------------------------------------- 營業收入 3,166 12.84% 11,165 41.86% 40,173 (百萬) 稅前淨利 369 402.78% 1,409 794.35% 2,346 (百萬) 歸屬母公司 295 402.78% 1,202 572.71% 1,947 業主淨利 (百萬) 每股盈餘 0.46 411.11% 1.86 572.71% 3.01 (元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

• 2026-03-27 16:07:56　第17款

  (更正)公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

  1.董事會決議日期：115/02/24 2.股東臨時會召開日期：115/05/14 3.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。 (3)：本公司分派114年度員工酬勞報告。 (4)：本公司分派114年度現金股利報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請 承認案。 (2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司董事任期屆滿，請依法改選案。 8.召集事由四：討論事項 (1)：為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/16 11.停止過戶截止日期：115/05/14 12.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。

• 2026-03-16 17:45:38　第12款

  本公司受邀參加群益證券舉辦之2026年第一季投資論壇

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/03/17 1.召開法人說明會之日期：115/03/17 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2樓（台北市松山區敦化北路100號） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券2026年第一季投資論壇，說明本公司之營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 8046）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。