8114 振樺電 重大訊息

• 2026-11-02 16:30:01

  代子公司KIOSK Information Systems, Inc. 公告向關係人取得不動產使用權資產

• 2026-10-28 18:14:58　第6款

  代子公司Posiflex Business Machines, Inc.公告董事異動

  1.發生變動日期:115/10/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 陳茂強/Posiflex Business Machines, Inc.董事 郭育聞/Posiflex Business Machines, Inc.董事 陳銘輝/Posiflex Business Machines, Inc.董事 4.舊任者簡歷: 陳茂強/振樺電子股份有限公司總經理 郭育聞/振樺電子股份有限公司全球運籌中心財務長暨財管中心副總 陳銘輝/振樺電子股份有限公司工程中心資深處長 5.新任者職稱及姓名: 陳茂強/Posiflex Business Machines, Inc.董事 郭育聞/Posiflex Business Machines, Inc.董事 陳銘輝/Posiflex Business Machines, Inc.董事 6.新任者簡歷: 陳茂強/振樺電子股份有限公司總經理 郭育聞/振樺電子股份有限公司全球運籌中心財務長暨財管中心副總 陳銘輝/振樺電子股份有限公司工程中心資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事改選。 9.新任者選任時持股數:NA 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/10/28 12.同任期董事變動比率:不適用(全體董監事改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-28 18:04:20　第6款

  代子公司KIS Acquisition Corp.公告董事異動

  1.發生變動日期:115/10/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:顏佳怡/KIS Acquisition Corp.董事 4.舊任者簡歷:顏佳怡/振樺電子股份有限公司全球運籌中心營運長 5.新任者職稱及姓名:郭育聞/KIS Acquisition Corp.董事 6.新任者簡歷:郭育聞/振樺電子股份有限公司全球運籌中心財務長暨財管中心副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:舊任董事辭任並選任新任董事 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/10/31 12.同任期董事變動比率:33.33% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-28 17:58:54　第6款

  代子公司KIOSK Information Systems, Inc. 公告董事異動

  1.發生變動日期:115/10/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:顏佳怡/KIOSK Information Systems, Inc.董事 4.舊任者簡歷:顏佳怡/振樺電子股份有限公司全球運籌中心營運長 5.新任者職稱及姓名:郭育聞/KIOSK Information Systems, Inc.董事 6.新任者簡歷:郭育聞/振樺電子股份有限公司全球運籌中心財務長暨財管中心副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:舊任董事辭任並選任新任董事 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/10/31 12.同任期董事變動比率:33.33% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-28 17:48:39　第8款

  公告本公司代理發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/10/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏佳怡/全球運籌中心營運長 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊宜倫/全球運籌中心資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/10/31 8.其他應敘明事項:無

• 2026-10-28 17:46:03　第8款

  公告本公司經理人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:全球運籌中心營運長 2.發生變動日期:115/10/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏佳怡/全球運籌中心營運長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 郭育聞/本公司全球運籌中心財務長暨財管中心副總 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/10/31 8.其他應敘明事項:無

• 2026-10-28 17:42:37　第51款

  公告本公司董事會決議私募甲種特別股轉換 私募普通股之轉換基準日

  1.事實發生日:115/10/28 2.公司名稱:振樺電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司106年10月16日發行之私募甲種特別股，該甲種特別股發行滿三個月之次日起得 申請轉換私募普通股，股東於115年10月7日提出申請轉換私募普通股31,153,147股。 本公司依1:1轉換比例，於115年10月8日交付私募普通股31,153,147股。 6.因應措施:經本公司董事會決議訂定115年11月3日為轉換基準日， 並依法辦理變更登記。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本則重大訊息係補充說明本公司於115年10月7日發布之重大訊息，文中所述之股份 係屬股東於115年10月7日申請轉換之股數。

• 2026-10-28 17:14:22　第31款

  公告本公司115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/10/28 2.審計委員會通過日期:115/10/28 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,672,292 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,494,139 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,396,272 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,479,908 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,874,740 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,135,616 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.56 11.期末總資產(仟元):20,862,493 12.期末總負債(仟元):6,250,696 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,334,760 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-07 17:37:05　第51款

  公告本公司私募甲種特別股股東提出 申請轉換為私募普通股

  1.事實發生日:115/10/07 2.公司名稱:振樺電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司106年10月16日發行之私募甲種特別股，該甲種特別股發行滿三個月之 次日起得申請轉換私募普通股，股東於115年10月7日提出申請轉換私募 普通股31,153,147股。 6.因應措施:本公司將依一股私募甲種特別股可轉換為私募普通股一股之比率， 於115年10月8日交付私募普通股31,153,147股。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-18 17:22:04

  公告本公司永續發展委員會委員異動

• 2026-09-18 16:59:25

  公告本公司法人董事改派代表人

• 2026-08-28 16:18:01

  本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會

• 2026-07-29 17:16:47

  公告本公司115年第二季合併財務報告

• 2026-07-21 16:12:12

  公告115年度第二季財務報告董事會預計召開日期為115年07月29日

• 2026-07-07 17:20:30

  本公司代子公司瑞傳科技股份有限公司公告除息 基準日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 8114）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。