8422 可寧衛* 重大訊息

• 2026-11-10 15:50:26　第17款

  代重要子公司大源股份有限公司公告董事會決議 召開115年第二次股東臨時會

  1.董事會決議日期:115/11/10 2.股東臨時會召開日期:115/11/26 3.股東臨時會召開地點:台北市中正區仁愛路二段7號5樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選第六屆董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/11/12 11.停止過戶截止日期:115/11/26 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-06 17:30:05　第20款

  公告本公司董事會決議通過現金增資子公司吉信股份有限公司

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 標的物之名稱：吉信股份有限公司 標的物之性質：普通股 2.事實發生日:115/11/6~115/11/6 3.董事會通過日期: 民國115年11月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：普通股55,000仟股 每單位價格：每股新台幣10元 交易總金額：新台幣550,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 吉信股份有限公司為本公司持有55%股份之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：付款期間依據吉信股份有限公司現金增資計畫期程而定， 付款金額為新台幣550,000仟元 契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依本公司及吉信股份有限公司之董事會決議 決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 10.00元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：普通股165,000仟股 累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：新台幣1,650,000仟元 累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：55% 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占本公司最近期財務報表總資產之比例：13.31% 占本公司最近期財務報表歸屬於母公司業主權益之比例：15.19% 本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,360,520仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月6日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-11-06 17:17:26　第8款

  公告本公司發言人及代理發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: (1)發言人 (2)代理發言人 2.發生變動日期: 115/11/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：陳聰田／本公司營運長 (2)代理發言人：洪秉承／本公司財務長暨公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：洪秉承／本公司財務長暨公司治理主管 (2)代理發言人：李香樺／本公司投資人關係 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）: 職務調整 6.異動原因: 職務調整 7.生效日期: 115/11/06 8.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-06 17:16:17　第8款

  公告本公司營運長解任

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 營運長 2.發生變動日期: 115/11/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳聰田／本公司營運長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）: 解任 6.異動原因: 解任 7.生效日期: 115/11/06 8.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-06 17:15:03　第31款

  公告本公司董事會決議通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期: 115/11/06 2.審計委員會通過日期: 115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 5,362,016 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 2,110,264 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 1,612,322 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 1,560,876 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 1,229,391 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 1,308,504 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.97 11.期末總資產(仟元): 26,316,942 12.期末總負債(仟元): 14,011,101 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 10,860,906 14.其他應敘明事項: 無。

• 2026-11-05 16:14:37　第17款

  代重要子公司上評資源循環股份有限公司公告董事會決議 召開115年第一次股東臨時會

  1.董事會決議日期:115/11/05 2.股東會召開日期:115/11/27 3.股東會召開地點:高雄市岡山區中山南路308號1樓 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/11/13 11.停止過戶截止日期:115/11/27 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-05 16:10:27　第51款

  代重要子公司上評資源循環股份有限公司公告 董事會決議通過變更公司名稱

  1.事實發生日:115/11/05 2.公司名稱:上評資源循環股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:52.58%。 5.發生緣由: 上評資源循環股份有限公司董事會決議通過修訂公司章程變更公司名稱 為「大藤循環股份有限公司」。 6.因應措施:俟股東臨時會決議通過後向經濟部辦理變更登記。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-11-05 16:07:53　第6款

  代重要子公司大寧股份有限公司公告 新任董事及監察人

  1.發生變動日期:115/11/05 2.法人名稱:大倉實業股份有限公司 3.舊任者姓名: (一)董事-大倉實業（股）公司代表人： (1)楊慶祥 (2)陶正倫 (3)楊永發 (二)監察人-大倉實業（股）公司代表人： 楊李碧蓮 4.舊任者簡歷: (一)董事-大倉實業（股）公司代表人： (1)楊慶祥：大寧（股）公司董事長 (2)陶正倫：大寧（股）公司董事 (3)楊永發：大寧（股）公司董事 (二)監察人-大倉實業（股）公司代表人： 楊李碧蓮：大寧（股）公司監察人 5.新任者姓名: (一)董事-大倉實業（股）公司代表人： (1)楊慶祥 (2)陶正倫 (3)楊永發 (二)監察人-大倉實業（股）公司代表人： 楊李碧蓮 6.新任者簡歷: (一)董事-大倉實業（股）公司代表人： (1)楊慶祥：大寧（股）公司董事長 (2)陶正倫：大寧（股）公司董事 (3)楊永發：大寧（股）公司董事 (二)監察人-大倉實業（股）公司代表人： 楊李碧蓮：大寧（股）公司監察人 7.異動原因:原任期將屆滿，法人股東重新指派。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/12至115/12/11 9.新任生效日期:115/12/12 10.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-05 16:04:38　第14款

  代重要子公司大倉實業股份有限公司公告董事會決議115年第3季 現金股利分派事宜

  1.董事會決議日期:115/11/05 2.發放股利種類及金額: 股東紅利總金額230,914,329元，每股配發現金股利約3.45元。 3.其他應敘明事項:無

• 2026-11-05 16:02:23　第14款

  代重要子公司大寧股份有限公司公告董事會決議115年第3季 現金股利分派事宜

  1.董事會決議日期:115/11/05 2.發放股利種類及金額: 股東紅利總金額92,958,567元，每股配發現金股利約6.20元。 3.其他應敘明事項:無

• 2026-11-05 16:01:10

  代重要子公司吉衛股份有限公司公告董事會決議115年第3季 現金股利分派事宜

• 2026-11-05 15:59:57

  代重要子公司可寧衛企業股份有限公司公告董事會決議115年第3季 現金股利分派事宜

• 2026-10-06 16:23:49

  公告可寧衛*股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：可寧衛二，代碼：84222)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年11月27日終止櫃檯買賣等相關事宜。

• 2026-10-06 16:23:12

  公告可寧衛*股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：可寧衛一，代碼：84221)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年11月27日終止櫃檯買賣等相關事宜。

• 2026-10-02 14:29:04

  公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債收足應募債款

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 8422）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。