8436 大江 重大訊息

• 2026-11-10 17:55:20　第53款

  代子公司百岳特美膚科技(股)公司簡易合併案債權人公告

  1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:百岳特美膚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司100%持股之子公司 5.發生緣由: (1)為簡化集團投資架構及資源整合，依企業併購法第19條進行簡易合併，不影響本公司 股東權益。 (2)大江生醫股份有限公司及百岳特美膚科技股份有限公司經雙方董事會決議進行簡易合 併，並訂於民國115年12月31日為合併基準日，合併後大江生醫股份有限公司為存續公司 ，百岳特美膚科技股份有限公司為消滅公司，自合併基準日起，消滅公司所有之資產負 債及一切權利義務由存續公司概括承受。 6.因應措施: 百岳特美膚科技股份有限公司之債權人就此合併案如有任何異議者，請於115年11月10日 起至115年12月10日止，檢附債權證明文件，以書面方式提出(郵寄以郵戳為憑， 受理地址:台北市內湖區港墘路187號8樓)，逾期視為無異議。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-11-10 17:52:07　第11款

  公告本公司董事會決議通過與子公司百岳特美膚科技(股)公司 簡易合併案

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 簡易合併 2.事實發生日:115/11/10 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 存續公司：大江生醫股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 消滅公司：百岳特美膚科技股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司100%持股之子公司。 為簡化集團投資架構及資源整合，依企業併購法第19條進行簡易合併， 不影響本公司股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 簡化集團投資架構及資源整合 8.併購後預計產生之效益: 簡化集團投資架構及資源整合 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 不影響本公司每股淨值及每股盈餘 10.併購之對價種類及資金來源: 不適用 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 14.會計師或律師姓名: 不適用 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 合併基準日為中華民國115年12月31日 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自合併基準日起，本公司依法概括承受百岳特美膚科技股份有限公司之帳列資產、 負債及一切權利及義務 19.參與合併公司之基本資料(註三): 大江生醫股份有限公司 ：保健營養食品製造、保健營養食品批發 百岳特美膚科技股份有限公司：化粧品製造、化粧品批發 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 2026-11-10 17:50:29　第31款

  公告本公司提報董事會2026年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,933,749 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,296,053 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):886,173 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):904,324 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):786,217 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):651,663 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.92 11.期末總資產(仟元):14,288,832 12.期末總負債(仟元):5,025,352 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,925,085 14.其他應敘明事項:無

• 2026-09-21 18:04:17　第12款

  本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/30 1.召開法人說明會之日期：115/09/30 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-21 18:02:44　第35款

  公告本公司買回庫藏股執行完畢

  1.原預定買回股份總金額上限(元):6,047,775,326 2.原預定買回之期間:115/08/11~115/10/09 3.原預定買回之數量(股):500,000 4.原預定買回區間價格(元):88.00~173.00 5.本次實際買回期間:115/08/12~115/09/21 6.本次已買回股份數量(股):500,000 7.本次已買回股份總金額(元):58,476,662 8.本次平均每股買回價格(元):116.95 9.累積已持有自己公司股份數量(股):500,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.42 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無

• 2026-08-19 18:16:19　第35款

  公告本公司董事會決議買回庫藏股 (更正買回股份總金額上限及轉讓辦法)

  1.董事會決議日期:115/08/10 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):6,047,775,326 5.預定買回之期間:115/08/11~115/10/09 6.預定買回之數量(股):500,000 7.買回區間價格(元):88.00~173.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.42 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 第四案：擬買回本公司股份案，提請討論。 說明： 1.買回股份目的:轉讓股份予員工 2.買回股份種類:普通股 3.買回股份總金額上限(元):4,684,475,472 4.預定買回之期間:2026/08/11~2026/10/9 5.預定買回之數量(股):500,000 6.買回區間價格(元): 88~173(公司股價低於區間價格下限，將繼續買回) 7.買回方式:自集中交易市場買回 8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.42 9.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 10.申報前五年內買回公司股份之情形:無。 11.已申報買回但未執行完畢之情形:無。 買回股份價格之合理性評估意見請參閱【附件三】， 買回股份轉讓員工辦法請參閱【附件四】。 上述未盡事宜授權董事長全權處理之。 謹提請討論。 決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 第一條 本公司為提高經營績效並留住優秀人才、激勵員工士氣提升員工向心力，依據證券交易法第二十八 條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等相關規 定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依 本辦法規定辦理。 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外 普通股相同。 第三條 轉讓期間 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，將採分次轉讓予員工。 第四條 受讓人之資格 凡於認股基準日前到職滿半年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及國內外子公司（所 稱子公司係指直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司）員工(係指正職 之正式員工)，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。 第五條 受讓之程序 本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買 回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，實際具體認購資格及 認購數量，由董事會決議之。 認股人具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後，呈送董事會決議；轉讓之對象非具經理 人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。 第六條 買回股份轉讓予員工之作業程序 本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 2.董事會授權董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利 內容及限制條件等作業事項。 3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格；惟在轉讓前，如遇有公司已發行之 普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。 轉讓價格調整公式=實際買回平均價格*(公司申報買回股份時之普通股股份總數 /公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數) 第八條 轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條 受讓員工之權利義務事項 員工依本辦法享有之員工認股權利不得轉讓。 第十條 其他 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。本辦法並應提報股東會報告，修訂時亦同。 第十一條 本辦法訂定於民國 115年 8月 10日。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 上述買回股份總數僅占本公司已發行股份0.42%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產 60.11%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 富邦綜合證券股份有限公司評估，大江生醫股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過 程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 修訂買回股份轉讓員工辦法第五條內容，將提最近一次董事會追認通過。

• 2026-08-14 15:41:40　第14款

  公告本公司調整115年分派股東現金股利配息率

  1.董事會或股東會決議日期:115/08/14 2.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣706,372,980元，每股配發6元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣706,372,980元，每股配發6.01343369元。 4.變更原因:茲因本公司行使買回庫藏股，計有263,000股，致影響流通在外股份數量， 故調整配息率。 5.其他應敘明事項:經115年5月8日董事會決議通過授權董事長調整配息率。

• 2026-08-10 20:42:16

  公告本公司董事會決議向關係人取得不動產

• 2026-08-10 20:41:20

  公告本公司董事會決議通過現金增資TCI BIOTECH USA LLC案

• 2026-08-10 20:40:55

  公告本公司董事會決議買回庫藏股

• 2026-08-10 20:16:42

  公告本公司提報董事會2026年第2季合併財務報告

• 2026-07-31 16:36:50　第31款

  公告本公司2026年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為 2026年8月10日

  1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 2026年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-07-09 18:26:26

  公告本公司決定除息基準日相關事宜

• 2026-07-09 15:21:36

  本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

• 2026-07-07 18:36:45

  代重要子公司大江生醫生物技術(上海)有限公司公告資金貸與 予TCI Biotech USA LLC一案

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 8436）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。