8462 柏文 重大訊息

• 2026-11-10 17:11:53　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,273,786 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,810,240 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):924,185 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):883,877 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):707,994 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):703,792 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.84 11.期末總資產(仟元):13,027,488 12.期末總負債(仟元):10,353,062 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,661,746 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-23 16:12:21　第26款

  說明本公司電子商城線上平台委外服務廠商資安事件及會員 反映疑似電子商城訂單資料外洩之處理情形

  1.事實發生日:115/10/22 2.發生緣由:本公司接獲電子商城線上平台委外服務廠商通知其 Commerce Cloud資料庫 受到攻擊，部分資料遭未經授權存取，該資料庫包含本公司電子商城訂單資料，惟截 至目前為止，平台委外服務廠商尚無法釐清相關資料是否受到影響及其範圍。之後陸 續接獲線上會員反映，疑似有第三方不當取得資料，並透過電子郵件聯繫消費者，經 比對郵件內容與本公司電子商城訂單資訊有關。 3.處理過程:(1)本公司接獲通知後，已依個資事故通報及處理流程召開應變會議，並採 取必要防護措施以降低事件影響。(2)本公司已主動通報相關主管機關。(3)本公司已 要求委外服務廠商儘速釐清事件原因、本公司電子商城訂單資料是否遭未經授權存取 及可能受影響範圍，並進行資安檢視及必要強化措施。(4)為防範電子商城訂單資料遭 詐騙集團利用，本公司已透過電子商城官網、線上會員電子郵件及簡訊發布防詐騙提 醒。 4.預計可能損失或影響:截至目前對公司財務及業務並無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施:(1)本公司已要求電子商城線上平台委外服務廠商重新檢視 資安疑慮及相關風險，採取必要改善措施，並將持續追蹤改善情形及強化委外服務之 資安監督管理。(2)本公司將持續受理線上會員反映，後續如接獲線上會員因此事件遭 受損害之請求，本公司將協助線上會員提出求償，維護線上會員權益。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-05 15:04:17　第36款

  公告本公司辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更 登記完成

  1.主管機關核准減資日期:115/10/01 2.辦理資本變更登記完成日期:115/10/05 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)買回限制員工權利新股註銷減資前： 實收資本額為新台幣803,866,160元，普通股發行股數為80,386,616股，實際流通 在外股數為80,380,116股，依115年第二季合併財報每股淨值新台幣29.94元。 (2)買回限制員工權利新股註銷減資後： 實收資本額為新台幣803,801,160元，普通股發行股數為80,380,116股，實際流通 在外股數為80,380,116股，依115年第二季合併財報每股淨值新台幣29.94元。 (3)本次註銷股數為6,500股，占流通在外股數之比例甚低，對本公司之合併財務報 表實無重大之影響。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:本公司於115/10/05接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

• 2026-09-23 17:54:01　第26款

  本公司接獲系統委外廠商通知其發生網路資安事件

  1.事實發生日:115/09/23 2.發生緣由:本公司接獲系統委外廠商通知其對外服務系統遭自動化攻擊，並對客戶 資料表分頁擷取，其中部分涉及本公司員工及會員個資。 3.處理過程:本公司接獲通知後，已依個資事故通報及處理流程啟動應變會議，並採 取必要防護措施降低影響。本公司已主動通報相關主管機關；此外，為防範個資遭 詐騙集團利用，本公司已透過官網、Facebook、Instagram、會員APP及簡訊進行反 詐騙宣導。 4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施:本公司已要求系統委外廠商重新檢視造成資安疑慮因子 並加以防範，同時持續針對系統委外廠商加強監控。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-08 14:58:33　第12款

  公告本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2026年第二季法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號4樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2026年第二季法人說明會 5.其他應敘明事項：報名相關事宜請洽李小姐 電話：(02)2545-6888#8967，email:10791@entrust.com.tw 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-11 16:36:39　第31款

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,401,716 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,172,769 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):598,468 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):568,058 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):453,603 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):450,674 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.68 11.期末總資產(仟元):12,886,206 12.期末總負債(仟元):10,468,384 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,417,822 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-11 16:23:51　第11款

  公告本公司董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資 事宜

  1.董事會決議日期:115/08/11 2.減資緣由:依據本公司「111年度第一次限制員工權利新股發行辦法」第八條規定， 依本辦法認購之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數以發行 價格買回並予以註銷。 3.減資金額:65,000元 4.消除股份:6,500股 5.減資比率:0.008% 6.減資後股本:803,801,160元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/09/01 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-11 16:18:12　第20款

  公告本公司董事會決議取得使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台南市東區建物 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 建物面積約為3,871坪（約當12,798.12平方公尺） 每單位價格：每坪月租金314～391元（以建物面積計算） 使用權資產總金額：214,862仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：浩騰企管顧問股份有限公司 與本公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件： 續約日即為起租日，依合約約定方式每月給付租金。 契約限制條款及其他重要約定事項： 租賃期間合計15年，並享有一次5年優先續約權。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式：議價 價格決定之參考依據：市場行情及估價報告 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所名稱：華淵不動產估價師事務所 估價金額：232,007仟元 13.專業估價師姓名: 陳聯興 14.專業估價師開業證書字號: 不動產估價師證書字號： (92)台內估字第000105號 不動產估價師開業字號： (101)高市估字第000068號(換發) 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 擬於承租空間內規劃建置本公司「健身工廠」之營業據點 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 本公司設置審計委員會，本案業經民國115年08月11日審計委員會審議通過。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

• 2026-08-03 14:40:52

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會預計召開日期 為115年08月11日

• 2026-07-17 14:08:34

  公告本公司資訊安全專責主管異動

• 2026-06-08 14:32:10

  公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之2026年第一季法人說明會

• 2026-06-05 14:06:49

  公告本公司辦理註銷買回限制員工權利新股減資暨可轉換 公司債轉換普通股增資變更登記完成

• 2026-06-04 14:33:57

  公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

• 2026-06-03 14:07:23　第14款

  公告本公司調整股東配息率

  1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 盈餘分配：現金股利新台幣584,988,570元，每股配發7.37781801元。 3.變更後發放股利種類及金額: 盈餘分配：現金股利新台幣584,988,570元，每股配發7.27777713元。 4.變更原因: 因本公司買回離職員工之限制員工權利新股及本公司國內第三次無擔保轉換公司 債轉換成普通股，致可參與權利分派之流通在外股數變動為80,380,116股，故調 整股東配息率。 5.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-03 14:01:25　第14款

  公告本公司訂定除息基準日辦理發放現金股利相關事宜

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 盈餘分配：現金股利584,988,570元，每股配發7.37781801元。 4.除權（息）交易日:115/06/18 5.最後過戶日:115/06/22 6.停止過戶起始日期:115/06/23 7.停止過戶截止日期:115/06/27 8.除權（息）基準日:115/06/27 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/15 13.其他應敘明事項: (1)現金股利預計於115年7月15日委由本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司 股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止（元以下不計） ，匯費及郵資由股東自行負擔。 (2)本公司嗣後如因股本變動致影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者， 董事會授權董事長全權處理相關變更事宜，屆時將另行公告。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 8462）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。