8905 裕國 重大訊息

• 2026-10-22 10:08:18　第6款

  公告本公司董事會通過補行委任薪資報酬委員會成員

  1.發生變動日期:115/10/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:沈孟生 6.新任者簡歷: 沈孟生：沈孟生律師事務所執業律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原薪資報酬委員會委員解任，董事會依規定補行委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/14~ 118/06/24 10.新任生效日期:115/10/20 11.其他應敘明事項:無

• 2026-10-22 10:05:39

  公告本公司董事會選任副董事長

• 2026-09-02 15:49:19

  本公司115年第1次股東臨時會解除新任獨立董事競業禁 止之限制

• 2026-09-02 15:48:39　第6款

  公告本公司薪資報酬委員會委員異動

  1.發生變動日期:115/09/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:吳進成 4.舊任者簡歷: 吳進成：本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚待委任 6.新任者簡歷:尚待委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:解任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/14~ 118/06/24 10.新任生效日期:尚待委任 11.其他應敘明事項:無

• 2026-09-02 15:48:02　第6款

  公告本公司審計委員會委員異動

  1.發生變動日期:115/09/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:吳進成 4.舊任者簡歷: 吳進成：力詮聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名:沈孟生 6.新任者簡歷: 沈孟生：沈孟生律師事務所執業律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/25~ 118/06/24 10.新任生效日期:115/09/02 11.其他應敘明事項:無

• 2026-09-02 15:45:16

  本公司115年第1次股東臨時會解任1席並補選1席獨立董事

• 2026-09-02 15:44:31

  本公司115年第1次股東臨時會重要決議

• 2026-08-27 18:42:38

  本公司接獲智慧財產及商業法院民事裁定

• 2026-08-27 18:35:10

  本公司獨立董事對審計委員會議決事項表示 反對意見

• 2026-08-27 18:33:55

  本公司獨立董事對審計委員會議決事項表示 反對意見

• 2026-08-26 18:04:57

  本公司接獲智慧財產及商業法院民事裁定

• 2026-08-20 17:39:33

  本公司收受程泰機械股份有限公司確認行使表決權無效、 撤銷股東會決議等起訴狀

• 2026-08-12 20:09:44

  本公司獨立董事對審計委員會及董事會議決事項表示 保留意見

• 2026-08-12 16:47:36

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-12 16:04:00

  本公司法人董事改派代表人

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 8905）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。