公告本公司董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/06 2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1).本公司115年第3季個別財務報表案。 (2).本公司116年度稽核計畫。 (3).「員工酬勞分派辦法」修訂案。 (4).「內部稽核實施細則」修訂案。 (5).「職務授權」修訂案。 (6).「集團企業、特定公司與關係人交易」修訂案。 (7).向銀行申請綜合授信額度案。 (8).於櫃檯買賣市場買回本公司普通股股份案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無