公告本公司董事會重大決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 森鉅公司今日(115年11月10日)召開董事會，重要決議如下﹕ 討論事項： (1)通過2026年前3季合併財務報表。 (2)通過關係人交易。 (3)通過分派2026年上半年盈餘分配案。 (4)通過2027年稽核計畫案。 (5)通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。