代重要子公司裕元工業(集團)有限公司 ("裕元工業")公告召開股東臨時會

說明

1.董事會決議日期:115/11/05 2.股東臨時會召開日期:115/12/01 3.股東臨時會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)核准、確認及追認寶成關連服務協議(二零二六)及限額及據此擬進行之 交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、權宜、方便 或合適之行動及文件，以進行寶成關連服務協議(二零二六)及其項下擬 進行的交易及使其生效。 (2)核准、確認及追認寶成關連銷售協議(二零二六)及限額及據此擬進行之 交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、權宜、方便 或合適之行動及文件，以進行寶成關連銷售協議(二零二六)及其項下擬 進行的交易及使其生效。 (3)核准、確認及追認寶成關連採購協議(二零二六)及限額及據此擬進行之 交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、權宜、方便 或合適之行動及文件，以進行寶成關連採購協議(二零二六)及其項下擬 進行的交易及使其生效。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/11/25 11.停止過戶截止日期:115/12/01 12.其他應敘明事項: 上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港 聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。