公告本公司115年股東常會重要決議案。

說明

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利1.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十五屆董事九席 (含獨立董事三席)，當選名單如下: 同德投資股份有限公司代表人陳建東 同德投資股份有限公司代表人莊雯苑 同德投資股份有限公司代表人黃進雄 國軍退除役官兵輔導委員會代表人王繼開 國軍退除役官兵輔導委員會代表人劉雅魁 欣泉投資股份有限公司代表人孫連勝 獨立董事方偉廉 獨立董事紀雅琪 獨立董事鄭琬蓁 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」條文案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無