9945 潤泰新 重大訊息

• 2026-11-10 16:16:32　第20款

  代子公司潤泰建設(股) 公司公告【潤泰建設新莊復興段案拆除工程】承攬契約事宜

  1.契約種類:承攬契約 2.事實發生日:115/11/10~115/11/10 3.董事會通過日期: 民國115年11月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 潤陽營造股份有限公司、其他關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 本次契約內容：【潤泰建設新莊復興段案拆除工程】 契約總金額：新台幣23,803,899元(未稅) 契約起迄日期：自主管機關開工核准日起至完工日止為347個日曆天 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 拆除工程承攬 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月10日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

• 2026-09-23 18:02:28　第20款

  代子公司潤泰創新開發股份有限公司公告擬處分「玉成廣場」 之建築物及其座落土地等事宜。

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 坐落臺北市南港區南港路三段【玉成廣場】 2.事實發生日:115/9/23~115/9/23 3.董事會通過日期: 民國115年9月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：玉成廣場之土地、建物及停車位，說明如下： "土地面積：5,288.69㎡ 建物面積(含車位)：68,034.73㎡ 車位：共290個汽車停車位及371個機車停車位" 交易總金額：新台幣(以下同)20,218,311仟元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 凱基人壽保險股份有限公司；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 9,919,443仟元。(含售後租回) 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件：依買賣契約書約定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式：雙方議價 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 第一太平戴維斯不動產估價師事務所：估價金額_20,190,000仟元整 景瀚不動產估價師聯合事務所：估價金額_19,460,677仟元整 13.專業估價師姓名: 第一太平戴維斯不動產估價師事務所：張宏楷、吳承曄 景瀚不動產估價師聯合事務所：吳右軍 14.專業估價師開業證書字號: 張宏楷(96)北市估字第000107號 吳承曄(112)北市估字第000321號 吳右軍(99)北市估字第000163號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 普華國際不動產有限公司；依合約規定 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月23日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本公司擬於簽訂不動產買賣契約同時簽署不動產租賃契約(部分標的售後租回)， 預計處分利益9,919,443仟元，其中母公司截至2026年6月底就屬投資性不動產 之交易標的累積已認列公允價值評價利益約64億元。

• 2026-09-23 18:01:53　第22款

  公告本公司為潤泰創新開發股份有限公司背書保證事宜

  1.事實發生日:115/09/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:潤泰創新開發股份有限公司。(下稱潤泰開發) (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):144,264,947 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):8,231,177 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8,231,177 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,231,177 (8)本次新增背書保證之原因: 履約保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,840,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-17,548 5.解除背書保證責任之: (1)條件: (1)自潤泰開發簽訂不動產買賣契約書簽訂日起至123 年2 月28 日止。 (2)自潤泰開發簽訂房屋租賃契約書之租賃關係結束。 (2)日期: (1)自潤泰開發簽訂不動產買賣契約書簽訂日起至123 年2 月28 日止。 (2)自潤泰開發簽訂房屋租賃契約書之租賃關係存在期間內。 6.背書保證之總限額(仟元): 144,264,947 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 8,336,445 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 5.20 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 100.86 10.其他應敘明事項: 無．

• 2026-09-23 17:02:40　第20款

  本公司向關係人取得不動產(建築物改良)事宜

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 坐落新北市三重區捷運路之租賃改良 2.事實發生日:115/9/23~115/9/23 3.董事會通過日期: 民國115年9月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃改良一批 交易總金額：新台幣3,368仟元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 潤泰建設(股)公司；子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件：發票日後30天內付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式：雙方議價 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月23日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-09-23 17:01:38　第20款

  本公司簽訂公設景觀梯廳裝修工程承攬契約、結算協議書等事宜

  1.契約種類:承攬契約、結算協議書 2.事實發生日:115/9/23~115/9/23 3.董事會通過日期: 民國115年9月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: (1)契約內容：【潤泰之森公設景觀梯廳裝修工程】之承攬契約 契約金額：新台幣(以下同)453,021,637元(未稅) 契約起訖日期：開工日起至完工日止之工程期限為450個工作天。 (2)契約內容：【華山松江公設景觀梯廳裝修工程】之結算協議 原契約金額：92,018,778元(未稅)(業經114年03月12日董事會決議並公告) 本次追加金額：3,132,692元(未稅) 結算後總金額：95,151,470元(未稅) 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 契約內容：【潤泰之森公設景觀梯廳裝修工程】之承攬契約 中鼎不動產估價師事務所 估價金額453,386,946元(未稅) 8.不動產估價師姓名: 中鼎不動產估價師事務所：簡武池 9.不動產估價師開業證書字號: 中鼎不動產估價師事務所：(100)北市估字第000172號 10.取得之具體目的: 公設梯廳景觀裝修承攬及結算 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月23日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 114/03/12 22.其他敘明事項: 無

• 2026-09-23 17:01:05　第20款

  公告本公司台北市松山區敦化段都更案相關事宜

  1.契約種類:都更合建 2.事實發生日:115/9/23~115/9/23 3.董事會通過日期: 民國115年9月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 自然人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: (1)開發土地範圍：台北市松山區敦化段都更土地 (2)權益分配比例：約計地主分配61%~65%；建方分配35%~39% 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: (1)先鑑不動產估價師事務所 評估價值：地主分配比60.85%~64.12%、建方分配比例35.88%~39.15% (2)寶源不動產估價師事務所 評估價值：地主分配比例61.3%~65%、建方權益分配比例35%~38.7% 8.不動產估價師姓名: (1)先鑑不動產估價師事務所：孫維瀚 (2)寶源不動產估價師事務所：葉紫光 9.不動產估價師開業證書字號: (1)先鑑不動產估價師事務所：(111)北市估字第000074號 (2)寶源不動產估價師事務所：(113)宜縣估字第000051號 10.取得之具體目的: 開發興建以供出售 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用。 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月23日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

• 2026-09-03 15:43:16　第51款

  更正本公司115年6月關係人交易申報之部分資訊

  1.事實發生日:115/09/03 2.公司名稱:潤泰創新國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年6月關係人交易申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月關係人交易申報之處分資產 7.更正前金額/內容/頁次: 【處分資產】 單位：新台幣仟元 關係人 處分資產 本月處分資 本月處分資 本年累計處分 本月處分 本年累計處 名稱 項目 產帳面金額 產交易金額 資產交易金額 資產損益 分資產損益 南山 無活絡 60,000 60,000 60,000 0 0 人壽 市場之 債券投資 合計 60,000 60,000 60,000 0 0 8.更正後金額/內容/頁次: 【處分資產】 單位：新台幣仟元 關係人 處分資產 本月處分資 本月處分資 本年累計處分 本月處分 本年累計處 名稱 項目 產帳面金額 產交易金額 資產交易金額 資產損益 分資產損益 南山 無活絡 560,000 560,000 560,000 0 0 人壽 市場之 債券投資 合計 560,000 560,000 560,000 0 0 9.因應措施:本公司關係人次順位公司債贖回事宜，申請更正並重新上傳 10.其他應敘明事項:無

• 2026-08-13 17:33:41

  本公司簽訂【三重捷六案主體工程】結算協議事宜

• 2026-08-13 17:33:10

  本公司簽訂室裝景觀設計承攬契約及梯廳公設景觀工程結算協議書事宜

• 2026-08-13 15:59:16

  公告本公司董事會決議通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-28 15:31:14

  公告115年第二季財務報告董事會召開日期為115年08月13日

• 2026-06-25 15:00:56

  公告本公司召開法人說明會相關訊息

• 2026-06-23 16:01:41

  代子公司潤泰建設(股) 公司公告提前終止不動產 使用權資產租賃契約

• 2026-06-23 16:01:12

  代子公司潤泰建設(股) 公司公告【潤泰建設新都段案模板工程】承攬契約事宜

• 2026-06-23 16:00:45

  代子公司潤泰建設(股) 公司公告【潤泰建設新都段案新建工程】承攬契約事宜

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 9945）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。