9951 皇田 重大訊息

• 2026-11-06 17:06:37　第35款

  公告本公司董事會決議買回庫藏股

  1.董事會決議日期:115/11/06 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):3,092,749,705 5.預定買回之期間:115/11/09~116/01/05 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):42.00~60.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.36 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,199,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/05/11 ~ 115/07/06 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回股 數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：114/08/12 ~ 114/10/03 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股 數(股)：1600000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：80.00 (3)實際買回股份期間：114/04/23 ~ 114/06/20 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股 數(股)：540000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：36.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 為維護股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化分批買回，故未執行完畢。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由：擬實施本公司買回庫藏股，提請 討論案。 說明：一、擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司 買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司已發行股份，內容如下： (一)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。 (二)買回股份之種類：普通股。 (三)買回股份之總金額上限：新台幣3,092,749,705元。 (四)預定買回之期間與數量：自115年11月9日起至116年1月5日止。預計買回1,000,000股，佔本公 司已發行股份之1.36%。 (五)買回之區間價格：新台幣42元至60元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限 時，將繼續執行買回股份。 (六)買回之方式：自集中交易市場買回。 (七) 前五年內買回公司股份之情形: 實際買回股份期間 預定買回股數(股) 實際已買回股數(股) 執行情形(實際已買回股數占預 定買回股數% 114/04/23 ~ 114/06/20 1,500,000 540,000 36.00 114/08/12 ~ 114/10/03 2,000,000 1,600,000 80.00 115/05/11 ~ 115/07/06 1,000,000 1,000,000 100.00 二、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之1.36%，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務 狀況，不影響公司資本之維持。 三、是否可行，提請 討論。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經115年11月6日第七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通 過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份1,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.36，且買回股份所需金額上限僅占本公司 流動資產之百分之1.30，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司 資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 皇田工業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公 司財務之影響係在合理範圍之內，尚無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

• 2026-11-06 14:44:32

  公告本公司董事會決議通過115年第三季合併財務報告

• 2026-10-22 16:59:01　第20款

  代子公司MACAUTO DE MEXICO S.A.DE C.V.公告取得廠房及土地

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 坐落於PARQUE INDUSTRIAL, PARQUE INDUSTRIAL STIVA LEON, LEON, GUANAJUATO, MEXICO之廠房及土地 2.事實發生日:115/10/22~115/10/22 3.董事會通過日期: 民國115年10月22日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：21,886.74平方公尺(折合6,620.74坪)及 廠房面積：11,886.74平方公尺(折合3,595.74坪) 交易總金額：美金12,969,114.30元，折合新台幣約418,448,473元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: OPERADORA STIVA, S.A. DE C.V. 與公司之關係: 無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：依買賣契約約定辦理 契約限制條款：無 其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式：議價 價格決定之參考依據：估價報告及議價結果 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價機構名稱：CIVITAC ORDE DE LEON, S. A. DE C. V. 估價金額：披索238,493,253元，折合新台幣約419,271,139元 13.專業估價師姓名: MIGUEL ANGEL LOPEZ BALDERAS 14.專業估價師開業證書字號: 5907448 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 配合集團營運規劃及降低營運成本 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年10月22日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 新台幣金額計算依115/10/15美金匯率32.265以及披索匯率1.758換算

• 2026-10-22 16:55:26

  代子公司MACAUTO MEXICO S.A.DE C.V.公告出售土地予 關係人MACAUTO DEVELOPMENT MEXICO,S.A.DE C.V.

• 2026-10-22 16:35:42

  代子公司MACAUTO DEVELOPMENT MEXICO,S.A.DE C.V.公告向 關係人MACAUTO MEXICO,S.A.DE C.V.取得土地

• 2026-10-22 14:39:01

  公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日

• 2026-08-17 17:02:29

  公告本公司訂定除息基準日及調整配息率

• 2026-08-07 18:17:18

  本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項之第四款規定辦理公告

• 2026-08-07 18:14:48

  公告本公司董事會決議通過子公司設立案

• 2026-08-07 18:03:45

  公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日

• 2026-08-07 17:23:49

  公告本公司董事會決議通過115年第二季合併財務報告

• 2026-07-30 14:34:08

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-07-16 15:59:56

  更正115年股東會議事錄部份資訊

• 2026-07-08 16:58:31

  公告本公司法人董事指派代表人

• 2026-07-06 16:42:51

  本公司第4次買回公司股票期間屆滿(執行完畢)公告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 9951）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。