公告本公司115年第一次股東臨時會董事(含獨立董 事)全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

說明

1.發生變動日期:115/07/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：吳沖 董事：黃瓊瑤 董事：施姵瑜 獨立董事：謝國榮 獨立董事：李國銘 獨立董事：洪登南 4.舊任者簡歷: 董事：吳沖 本公司董事長 董事：黃瓊瑤 本公司總經理 董事：施姵瑜 本公司財務部協理 獨立董事：謝國榮 本公司獨立董事 獨立董事：李國銘 國富浩華聯合會計師事務所會計師 獨立董事：洪登南 本公司薪資報酬委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：張祐銘 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：唐偉智 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：蔡文騰 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：陳建宏 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：黃瓊瑤 獨立董事：吳錦文 獨立董事：杜睿嶸 獨立董事：彭美玲 6.新任者簡歷: 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：張祐銘 上曜建設開發股份有限公司董事長 信立化學工業股份有限公司董事長 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：唐偉智 康見國際股份有限公司監察人 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：蔡文騰 上裕營造有限公司副理 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：陳建宏 信立化學工業股份有限公司財務會計主管 法人董事：信立化學工業股份有限公司代表人：黃瓊瑤 邁達康網路事業股份有限公司總經理 獨立董事：吳錦文 南華大學財務金融學系專任副教教授 日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事 獨立董事：杜睿嶸 台灣愛丁頓股份有限公司業務經理 獨立董事：彭美玲 鴻久科技股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:董事提早解任全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事：信立化學工業股份有限公司 10,000,000股 獨立董事：吳錦文 1股 獨立董事：杜睿嶸 0股 獨立董事：彭美玲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14~116/06/13 11.新任生效日期:115/07/31 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無