有益公司115/11/12董事會決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/12 2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:有益公司115/11/12董事會決議事項 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 報告事項： (1)上次會議紀錄及執行情形報告。 (2)內部稽核業務報告。 (3)重要財務業務報告。 (4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。 (5)提升企業價值計畫報告。 (6)轉知主管機關修正「我國接軌IFRS永續接露準則及政策藍圖」報告。 (7)公司治理主管檢視獨立董事專業資格及獨立性報告。 討論事項： (1)本公司115年第三季合併財務報表討論案。 (2)本公司115年度會計師評估審議討論案。 (3)116年度內部稽核計畫討論案。 (4)本公司116年度往來銀行借款核決討論案。