1104 環泥 重大訊息

• 2026-11-03 15:11:15　第8款

  公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/11/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣海微/主任/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾佩欣/經理/稽核室經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/03 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-03 15:10:21　第8款

  公告本公司董事會通過財務主管異動案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/11/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李盈嚴/經理/財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:張培德/協理/財務金融部協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/03 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-03 15:06:23　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03 2.審計委員會通過日期:115/11/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,356,185 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,457,555 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):806,138 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,392,517 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,239,430 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,220,072 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.78 11.期末總資產(仟元):31,228,082 12.期末總負債(仟元):5,933,489 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,529,813 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-13 17:18:29　第7款

  本公司董事會決議自115年度第三季起 更換會計師事務所及簽證會計師

  1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/13 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 李季珍 4.舊任簽證會計師姓名2: 廖鴻儒 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 王菘澤 7.新任簽證會計師姓名2: 林秀珊 8.變更會計師之原因: 為因應企業長期策略發展及內部管理。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司不再繼續委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/08/13 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-08-13 17:15:43

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-03 17:42:16　第31款

  公告本公司115年第2季財務報告提報之董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/07/03 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-05 16:06:23　第6款

  公告本公司董事會決議成立第二屆永續發展委員會

  1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)侯智升 (2)侯智元 (3)張培德 4.舊任者簡歷: (1)本公司總經理 (2)本公司營運長 (3)本公司總經理室協理 5.新任者姓名: (1)侯智升 (2)侯智元 (3)張培德 6.新任者簡歷: (1)本公司執行長 (2)本公司總經理 (3)本公司總經理室協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/14~115/6/15 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-05 16:02:23　第21款

  本公司董事會通過經理人競業限制許可案

  1.董事會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:侯智元，本公司總經理。 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本公司董事會依公司法第29條第一項第三款通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-05 16:00:36

  公告本公司董事會通過總經理異動

• 2026-06-05 15:58:37　第8款

  公告本公司董事會決議聘任執行長

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長。 2.發生變動日期:115/06/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:侯智升，本公司總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:115/06/05 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-05 15:55:39　第6款

  本公司董事會選舉副董事長案

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:侯智升 6.新任者簡歷:環球水泥股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/06/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-06-05 15:53:40

  公告本公司董事會決議續聘高階經理人案

• 2026-06-01 16:40:16　第14款

  本公司決定115年現金股利配發基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/01 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利每股新台幣1.85元，總額新台幣1,270,361,360元。 4.除權（息）交易日:115/06/24 5.最後過戶日:115/06/25 6.停止過戶起始日期:115/06/26 7.停止過戶截止日期:115/06/30 8.除權（息）基準日:115/06/30 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/07/24 13.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-26 18:04:32

  公告本公司董事會決議聘任第六屆薪資報酬委員會

• 2026-05-26 18:01:10

  本公司成立第四屆審計委員會

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1104）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。