1104 環泥 重大訊息

• 2026-05-26 17:58:59　第6款

  本公司董事會選舉董事長案

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:博智投資股份有限公司 4.舊任者簡歷:環球水泥股份有限公司董事長 5.新任者姓名:侯博義 6.新任者簡歷:環球水泥股份有限公司總策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-05-26 17:57:04

  本公司115年股東常會通過董事競業限制許可案

• 2026-05-26 17:55:04　第6款

  公告本公司115年股東常會全面改選董事

  1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)環球水泥股份有限公司董事長 博智投資股份有限公司 (2)環球水泥股份有限公司董事 升元投資股份有限公司代表人侯智升 (3)環球水泥股份有限公司董事 宇聲投資股份有限公司代表人侯智元 (4)獨立董事: 詹益仁 (5)獨立董事: 何奕達 (6)獨立董事: 蘇(豊色)雪 (7)獨立董事: 顏鴻傑 4.舊任者簡歷: (1)環球水泥股份有限公司董事長 (2)環球水泥股份有限公司董事 (3)環球水泥股份有限公司董事 (4)乾坤科技股份有限公司技術長暨執行董事 (5)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長 (6)華擎科技股份有限公司獨立董事 (7)美珂媞歐股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯博義 (2)法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯智升 (3)法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯智元 (4)獨立董事: 詹益仁 (5)獨立董事: 何奕達 (6)獨立董事: 蘇(豊色)雪 (7)獨立董事: 顏鴻傑 6.新任者簡歷: (1)環球水泥股份有限公司總策略長 (2)環球水泥股份有限公司董事 (3)環球水泥股份有限公司董事 (4)乾坤科技股份有限公司技術長暨執行董事 (5)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長 (6)華擎科技股份有限公司獨立董事 (7)美珂媞歐股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司第24屆董事任期屆期，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 博智投資股份有限公司代表人侯博義 31,415,681股 博智投資股份有限公司代表人侯智升 31,415,681股 博智投資股份有限公司代表人侯智元 31,415,681股 詹益仁 0股 何奕達 0股 蘇(豊色)雪 0股 顏鴻傑 29,875股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-05-26 17:49:04

  公告本公司股東常會通過重要事項

• 2026-05-21 17:54:39　第12款

  公告本公司受邀參加法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/05/22 1.召開法人說明會之日期：115/05/22 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號13樓(統一綜合證券1302會議室) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一綜合證券邀請，參加法人說明會。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-05-12 17:06:17

  公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

• 2026-04-13 17:42:15　第31款

  公告本公司115年第1季財務報告提報之董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/04/13 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第1季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-03-27 15:33:53　第51款

  更正本公司114年度關係企業合併營業報告書部分內容

  1.事實發生日:115/03/27 2.公司名稱:環球水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度關係企業合併營業 報告書部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱: 一、關係企業相關資料 (一) 關係企業合併營業報告書 4.各關係企業董事、監察人及總經理資料 7.更正前金額/內容/頁次: TEKSCAN INC：董事 利永環球科技股份有限公司 法人代表：侯智升，第2頁 8.更正後金額/內容/頁次: TEKSCAN INC：董事 TEKSCAN HOLDCO, INC 法人代表：侯智升，第2頁 9.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

• 2026-03-10 23:18:50　第23款

  依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 」 第二十二條規定公告本公司新增資金貸與案件

  1.事實發生日:115/03/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:環泥投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9,670,454 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):800,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):800,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 配合子公司之需求 (1)公司名稱:環球混凝土工業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股61.63%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9,670,454 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 配合子公司之需求 (1)公司名稱:利永環球科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9,670,454 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 配合子公司之需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 內容：環球混凝土工業股份有限公司廠房建物及土地 (2)價值(仟元):300,000 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 按本公司115年度平均借款利率加碼0.1%計算利息， 依實際動撥日起算，以實際動撥金額計算利息， 並於還款日收取本金及利息。 6.還款之: (1)條件: 還款日收取本金及利息 (2)日期: 依董事會授權期間 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,200,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.96 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、其他 10.其他應敘明事項: (1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元) 環泥投資股份有限公司:875,000 環球混凝土工業股份有限公司:132,329 利永環球科技股份有限公司:310,000 (2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元) 環泥投資股份有限公司:75,936 環球混凝土工業股份有限公司:369,429 利永環球科技股份有限公司:(54,223) (3)本公司貸與他人資金來源除金融機構融資外，部分由本公司自有資金支應 (4)本公司董事會於114年3月10日授予本案三公司之資金貸與額度，於 115年3月9日到期，截至到期日動用金額均為0元；本公司於115年3月10日 董事會決議重新授予資金貸與額度。 資金貸與額度內容公告如上。

• 2026-03-10 19:39:38　第8款

  公告本公司新任永續長

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/03/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:侯智升 本公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/03/10 8.其他應敘明事項:無

• 2026-03-10 19:37:36　第51款

  公告本公司董事會決議發放114年度員工酬勞及董事酬勞

  1.事實發生日:115/03/10 2.公司名稱:環球水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管審字 第1050001900號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告 規定辦理。 6.因應措施:輸入重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司董事會115年03月10日決議通過 發放114年度員工酬勞及董事酬勞。分別為員工酬勞新 台幣79,945,116元及董事酬勞新台幣49,743,612元， 全數以現金發放。

• 2026-03-10 19:34:56

  公告本公司董事會決議股利分派情形

• 2026-03-10 19:30:37

  公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

• 2026-03-10 19:26:52

  公告本公司董事會通過114年第4季合併財務報告

• 2026-01-13 19:19:17　第31款

  公告本公司114年個體暨合併財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/01/13 2.董事會預計召開日期:115/03/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年年度報告 4.其他應敘明事項:無

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1104）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。