1201 味全 重大訊息

• 2026-11-10 19:09:49　第17款

  本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

  1.董事會決議日期：115/11/10 2.股東臨時會召開日期：115/12/30 3.股東臨時會召開地點：台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：本公司參與都市更新案，出具都市更新事業計畫同意書案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/12/01 8.停止過戶截止日期：115/12/30 9.其他應敘明事項：

• 2026-11-10 19:04:03　第20款

  115/11/10董事會決議本公司以台北市中山區長春段三小段293地號等4筆參與都更案

  1.契約種類:都更事業計畫同意書 2.事實發生日:115/11/10~115/11/10 3.董事會通過日期: 民國115年11月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 璟盛開發股份有限公司，非本公司關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 同意參與「擬訂臺北市中山區長春段三小段292地號等15筆土地都市更新事業計畫案」 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: (1)麗業不動產估價師聯合事務所 (2)展碁不動產估價師聯合事務所 8.不動產估價師姓名: 麗業不動產估價師聯合事務所：江柏樵 展碁不動產估價師聯合事務所：簡淑媛 9.不動產估價師開業證書字號: 麗業不動產估價師聯合事務所：(113)北市估字第000339號 展碁不動產估價師聯合事務所：(102)新北估字第000088號 10.取得之具體目的: 提升股東權益及促進公共利益 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月10日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 1.董事會同意參與都更案，基於審慎公司治理原則，比照關係人交易規範程序辦理。 2.最終分配比例及權利價值，以主管機關審議核定結果為準。

• 2026-11-10 17:54:30

  本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

• 2026-08-11 15:28:12

  公告本公司公司治理主管異動

• 2026-08-11 15:04:16

  本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-03 13:51:15

  115年第2季財務報告董事會預計召開日期為115年08月11日

• 2026-07-15 16:12:16

  代子公司杭州味全食品有限公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

• 2026-07-09 18:08:25

  如因巴威颱風影響，變更115年股東常會採電子方式行使 表決權股東領取紀念品期間

• 2026-06-23 16:44:36

  公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之 限制

• 2026-06-23 16:37:24

  本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-06-11 17:12:57

  公告本公司訂定除息基準日

• 2026-05-20 16:06:21

  代子公司味全食品投資有限公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

• 2026-05-12 17:19:51

  本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

• 2026-05-12 17:06:38

  本公司董事會通過115年第一季合併財務報告

• 2026-05-04 17:31:01

  115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1201）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。