1201 味全 重大訊息

• 2026-03-13 17:49:10　第17款

  本公司董事會決議召開115年股東常會

  1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告。 (3)：114年度背書保證辦理情形報告。 (4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司章程部分條文。 (2)：本公司董事及法人董事代表人解除其競業禁止案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：

• 2026-03-13 17:04:12

  本公司董事會決議股利分派

• 2026-03-13 16:59:03　第31款

  本公司董事會通過114年度合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13 2.審計委員會通過日期:115/03/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,842,084 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,931,028 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):366,119 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):336,734 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):204,115 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203,055 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40 11.期末總資產(仟元):17,619,437 12.期末總負債(仟元):9,948,683 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,662,467 14.其他應敘明事項:無

• 2026-03-05 18:11:33　第31款

  114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月13日

  1.董事會召集通知日:115/03/05 2.董事會預計召開日期:115/03/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第4季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-02-09 14:41:42

  代子公司杭州味全食品有限公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

• 2026-01-27 17:54:40　第24款

  代子公司杭州味全食品有限公司公告董事會通過參與 投資私募基金。

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件， 如股息率等）: 鼎暉中安併購（安徽）股權投資基金合夥企業（有限合夥） 2.事實發生日:115/01/27 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)有限合夥組織無交易數量及單位價格； (2)認繳交易總金額為人民幣100,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司 之關係人者，得免揭露其姓名）: 鼎暉中安併購（安徽）股權投資基金合夥企業（有限合夥） 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之 關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分 債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人 之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表 說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要 約定事項: (1)付款條件:分次給付 (2)其他重要約定:依有限合夥協議辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：依有限合夥協議辦理。 (2)決策單位：董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、 持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)無交易數量 (2)累計金額:人民幣100,000,000元 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財 務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產2.51%，占母公司業主權益5.98%，營運資金數額279,918千元。 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 投資需要 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 民國115年01月27日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年01月27日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 建拓聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 巫毓琪會計師 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第1740號 25.其他敘明事項: 無

• 2025-12-30 10:28:35

  代子公司杭州味全食品有限公司公告法人董事改派代表人暨 三分之一以上董事發生變動

• 2025-12-30 10:28:10

  代子公司味全食品投資有限公司公告法人董事改派代表人暨 三分之一以上董事發生變動

• 2025-12-18 14:25:45

  代重要子公司杭州味全食品有限公司公告董事會決議 分派股利

• 2025-12-18 14:25:07

  代重要子公司味全食品投資有限公司公告董事會決議 不分派股利

• 2025-11-21 16:05:23

  本公司受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。

• 2025-11-20 13:57:09　第23款

  代子公司杭州味全食品有限公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

  1.事實發生日:114/11/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:廊坊味全食品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司味全公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,830,207 (4)原資金貸與之餘額(仟元):260,130 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):303,485 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):563,615 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 (1)公司名稱:杭州味全生技食品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司味全公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,830,207 (4)原資金貸與之餘額(仟元):433,550 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):173,420 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):606,970 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):736,387 (2)累積盈虧金額(仟元):-589,756 5.計息方式: 依合約條件 6.還款之: (1)條件: 到期或提前清償 (2)日期: 2026年11月20日前還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,574,070 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 21.04 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)： 廊坊味全食品有限公司：397,277 杭州味全生技食品有限公司：339,110 (2)接收資金貸與公司最近其財務報表之累積盈虧金額(仟元)： 廊坊味全食品有限公司：25,941 杭州味全生技食品有限公司：-615,697

• 2025-11-11 15:28:16

  公告本公司董事會決議通過取得有價證券相關事宜

• 2025-11-11 15:03:39

  本公司董事會通過114年第三季合併財務報告

• 2025-11-03 15:53:31

  114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1201）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。