1234 黑松 重大訊息

• 2026-03-12 15:07:34

  公告本公司董事會決議通過民國114年度合併財務報告

• 2026-03-12 15:06:25　第17款

  公告本公司董事會決議通過115年股東常會召開相關事宜

  1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書。 (2)：114年度審計委員會審查報告書。 (3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (5)：114年度給付董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定 「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/11 10.停止過戶截止日期：115/06/09 11.其他應敘明事項：無。

• 2026-03-04 13:27:37　第31款

  公告本公司民國114年第四季財務報告董事會 預計召開日期為民國115年03月12日

  1.董事會召集通知日:115/03/04 2.董事會預計召開日期:115/03/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2025-12-18 13:41:39

  公告本公司董事會通過對財團法人黑松教育基金會捐贈

• 2025-12-15 09:57:48　第12款

  公告本公司將於12月23日召開法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/12/23 1.召開法人說明會之日期：114/12/23 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) 4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告 5.其他應敘明事項：14:00報到，14:30會議開始。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2025-11-11 16:52:29　第51款

  代重要子公司黑松資產管理(股)公司公告與微風廣場實業 (股)公司有關微風廣場不動產之延長租賃期間及延長期間租金 不調漲案。

  1.事實發生日:114/11/11 2.公司名稱:黑松資產管理股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:黑松資產管理(股)公司董事會通過同意與微風廣場實業(股)公司之 不動產租賃協議書及相關備忘錄，修定延長租賃期間及延長期間租金不調漲， 相關修定內容如下： (1)延長租賃期間：自121年10月26日起延長3年(即至124年10月25日屆至) (2)延長租賃期間商場及停車位租金：以120年10月26日至121年10月25日之租金 作為基準租金。 (3)其他合約條件維持原合約規定不變動。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案已陳報黑松股份有限公司董事會討論通過。

• 2025-11-11 16:52:01

  本公司董事會通過同意重要子公司黑松資產管理(股)公司 與微風廣場實業(股)公司之不動產租賃延長租賃期間 及延長期間租金不調漲案。

• 2025-11-11 16:51:26

  公告本公司董事會決議通過民國114年第3季合併財務報告

• 2025-11-03 10:47:46

  公告本公司民國114年第三季財務報告董事會 預計召開日期為民國114年11月11日

• 2025-08-07 16:37:02

  代重要子公司客集股份有限公司公告 董事會決議辦理現金增資

• 2025-08-07 15:34:50

  公告本公司董事會決議通過不繼續執行子公司 松新股份有限公司處分非營運所需之深坑土地

• 2025-08-07 15:33:32

  公告本公司董事會決議通過民國114年第2季合併財務報告

• 2025-07-30 13:35:09

  公告本公司民國114年第二季財務報告董事會 預計召開日期為民國114年08月07日

• 2025-07-04 14:14:30

  代重要子公司客集股份有限公司公告法人代表董事 及監察人改派(補充114.03.12公告)

• 2025-07-04 14:13:26

  代重要子公司黑松資產管理股份有限公司公告董事長選任

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1234）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。