1473 台南 重大訊息

• 2026-11-06 18:22:44　第6款

  公告本公司法人董事改派代表人

  1.發生變動日期:115/11/06 2.法人名稱:信望愛投資股份有限公司 3.舊任者姓名:王博雅 4.舊任者簡歷:台南企業股份有限公司 董事 5.新任者姓名:王乙晴 6.新任者簡歷:信望愛投資股份有限公司 董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/26至118/05/25 9.新任生效日期:115/11/06 10.其他應敘明事項:信望愛投資股份有限公司改派代表人王乙晴出席11月6日之董事會， 董事會結束後即又改派代表人為王博雅

• 2026-11-06 18:21:59　第31款

  本公司民國115年第三季合併財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4980416 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):870663 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4017 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58530 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31641 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31641 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22 11.期末總資產(仟元):5890461 12.期末總負債(仟元):2099353 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3791108 14.其他應敘明事項:無

• 2026-09-23 14:01:40　第12款

  本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/24 1.召開法人說明會之日期：115/09/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，報告公司簡介及115年第二季營運狀況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-07 18:40:00　第6款

  公告本公司法人董事改派代表人

  1.發生變動日期:115/08/07 2.法人名稱:信望愛投資股份有限公司 3.舊任者姓名:王博雅 4.舊任者簡歷:台南企業股份有限公司 董事 5.新任者姓名:王乙晴 6.新任者簡歷:信望愛投資股份有限公司 董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/26至118//05/25 9.新任生效日期:115/08/07 10.其他應敘明事項:信望愛投資股份有限公司改派代表人王乙晴出席8月7日之董事會， 董事會結束後即又改派代表人為王博雅

• 2026-08-07 18:37:12　第31款

  本公司民國115年第二季合併財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3390344 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):619378 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72793 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):117508 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101312 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):101312 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69 11.期末總資產(仟元):5908406 12.期末總負債(仟元):2048915 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3859491 14.其他應敘明事項:無

• 2026-07-16 14:12:08　第31款

  公告民國115年第二季財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/07/16 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-01 17:28:44

  公告本公司第六屆薪酬委員會委員

• 2026-06-01 17:26:43

  公告本公司董事會選任董事長。

• 2026-05-26 17:16:55

  公告本公司發放現金股利基準日

• 2026-05-26 13:26:13

  公告本公司第五屆薪酬委員會任期屆滿

• 2026-05-26 13:07:26　第6款

  公告本公司第四屆審計委員會委員

  1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李俐瑩 (2)佘日新 (3)端木正 4.舊任者簡歷: (1)李俐瑩：本公司獨立董事 (2)佘日新：本公司獨立董事 (3)端木正：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)李俐瑩 (2)佘日新 (3)林志宏 (4)許世烜 6.新任者簡歷: (1)李俐瑩：本公司獨立董事 (2)佘日新：本公司獨立董事 (3)林志宏：國立成功大學 FinTech 商創研究中心 諮詢顧問 (4)許世烜：萬福法律事務所 創辦人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

• 2026-05-26 12:25:16

  公告本公司民國115年股東常會通過解除 新任董事競業禁止之限制案。

• 2026-05-26 12:01:17

  本公司民國115年股東常會董事改選名單

• 2026-05-26 10:25:30　第18款

  公告本公司民國115年股東常會重要決議事項。

  1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度之盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度之營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選，當選名單如下: 董事: (1)楊青(山夆) (2)中嘉國際投資(股)公司 (3)信望愛投資(股)公司 (4)良道投資(股)公司 (5)日富投資(股)公司 (6)恬美投資(股)公司 (7)景達開發(股)公司 獨立董事: (1)李俐瑩 (2)佘日新 (3)林志宏 (4)許世烜 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-20 15:31:05

  公告本公司召開法人說明會。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1473）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。