2006 東和鋼鐵 重大訊息

• 2026-10-30 18:18:18　第20款

  補充110/11/12公告本公司董事會通過自地委建 桃園加工中心擴建，與關係人簽訂工程承攬契約書

  1. 原公告日期： 110/11/12 2. 簡述原公告申報內容： (1)本公司董事會於109年12月22日決議通過自地委建 桃園加工中心擴建案，預算金額為新台幣9.06億元 (包含員工宿舍0.82億元)。 (2)本公司董事會於110年11月12日決議通過桃園加工 中心之員工宿舍新建工程發包予子公司東鋼營造工 程(股)公司，並簽訂「桃園廠宿舍建築工程」合約， 合約金額(含土木基礎、結構裝修及雜項工程)為新 台幣0.35億。 (3)本公司董事會於115年07月31日決議通過桃園加工 中心擴建案之員工宿舍新建工程改採 PPVC工法， 並調整預算金額為新台幣1.67億元。 3. 變動緣由及主要內容： 員工宿舍新建工程由傳統RC工法改採PPVC工法 (預製預裝修廂式建築)，工項內容與施工方式 有所不同，經與東鋼營造工程(股)公司議價後， 合約金額調整為新台幣1.42億元 (未稅) 。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 變動後對公司財務業務無重大影響。 5. 其他應敘明事項： 無

• 2026-10-30 18:15:56　第6款

  代重要子公司Tung Ho Steel Vietnam Corporation Ltd. 公告董事異動

  1.發生變動日期:115/10/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人代表董事 3.舊任者職稱及姓名:董事林祺(火+言+火+火) 4.舊任者簡歷:Tung Ho Steel Vietnam Corporation Ltd董事 5.新任者職稱及姓名:董事許益誌 6.新任者簡歷:東和鋼鐵企業股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人股東委派董事 9.新任者選任時持股數:無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/10/30 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-30 18:11:22　第31款

  公告本公司董事會決議通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/10/30 2.審計委員會通過日期:115/10/27 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):45,638,071 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,815.939 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,652,901 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,018,219 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,758,378 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,721,418 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.47 11.期末總資產(仟元):55,326,021 12.期末總負債(仟元):19,213,856 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):35,998,390 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-20 17:20:59　第20款

  代重要子公司東鋼鋼結構(股)公司公告向關係人東和鋼鐵企業 (股)公司租賃取得使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 東和鋼鐵企業股份有限公司 (1)高雄市前鎮區新生段1709地號等18筆土地部分範圍及坐落其上之 鋼構廠房、貨櫃屋辦公室及辦公設備等。 (2)臺中市梧棲區三民段984-4地號等4筆土地之部分範圍。 2.事實發生日:115/10/20~115/10/20 3.董事會通過日期: 民國115年10月20日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)高雄市前鎮區新生段1709地號等18筆土地部分範圍 及坐落其上之鋼構廠房、貨櫃屋辦公室及辦公設備等 1.交易數量：續租高雄市前鎮土地部分範圍，面積 18,804平方公尺（約5,688.21坪）。 2.每單位價格：116/01/01-116/06/30，租金每月 新台幣752,550元(含稅)， 動產設備使用費每月 4,500元(含稅)，租金按每3個月為1期計收，每期 新台幣2,257,650元(含稅)，動產設備使用費每期 13,500元(含稅)。 3.交易總金額：新台幣4,542,300元(含稅)。 (2)臺中市梧棲區三民段984-4地號等4筆土地之部分範圍 1.交易數量：續租臺中港港埠產業發展專業區之部分 範圍，面積9,640平方公尺（約2,916.1坪） 2.每單位價格：115/11/01-116/04/30，以3個月 為1期計收，每期合計新台幣563,036元(含稅)。 3.交易總金額：使用權資產金額新台幣 1,126,072元(含稅)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人:東和鋼鐵企業股份有限公司。 (2)與公司之關係:母公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:符合公司整體規劃與管理考量。 (2)前次移轉所有 : 無。 (3)前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無。 (4)前次移轉日期及金額:無。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)高雄市前鎮區新生段1709地號等18筆土地部分範圍 及坐落其上之鋼構廠房、貨櫃屋辦公室及辦公設備等 1.付款條件:依合約規定。 2.租賃期間: 預定租期為民國116年01月01日起至 116年06月30日止，共計6個月。 3.交易金額: 新台幣4,542,300元(含稅)。 4.契約限制條款及其他重要約定事項:原租期於 115年12月31日屆滿。 (2)臺中市梧棲區三民段984-4地號等4筆土地之部分範圍 1.付款條件:依合約規定。 2.租賃期間: 預定租期為民國115年11月01日起至 116年04月30日止，共計6個月。 3.交易金額: 新台幣1,126,072元(含稅)。 4.契約限制條款及其他重要約定事項:原租期於115年10月31 日屆滿。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)價格決定之參考依據：參考市場行情價格。 (2)決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 為公司整體規劃與管理考量 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年10月20日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本租賃契約應經母公司東和鋼鐵企業股份有限公司 115年10月27日審計委員會同意 及115年10月30日 董事會通過後，始得辦理簽約。

• 2026-09-03 14:41:22　第12款

  本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會， 報告本公司營運狀況

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會， 報告本公司營運狀況 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-07-31 17:31:40　第20款

  公告本公司董事會通過自地委建桃園加工中心擴建，總預算追加案

  1. 原公告日期： 109/12/22 2. 簡述原公告申報內容： (1)本公司董事會於109年12月22日 決議通過自地委建桃園加工中心 擴建案，預算金額為新台幣9.06 億元。 (2)本公司董事會於111年12月22日 決議通過調整預算案，配合「東 和觀音產業園區」變更開發計畫 增建廠房需要，總預算調整為新 台幣13.38億元。 3. 變動緣由及主要內容： (1)員工宿舍新建工程改採 PPVC工 法，以克服營建缺工風險、確保 工程進度，並響應減碳政策；同 時配合現代隱私需求重新調整空 間佈局，增加單人房配置，以提 升員工住宿品質並打造友善職場。 (2)員工宿舍新建工程擬追加預算新 台幣0.85億元，總預算金額調整 為新台幣14.23億元。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 變動後對公司財務業務無重大影響。 5. 其他應敘明事項： 無

• 2026-07-31 17:27:36　第22款

  依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項 第4款公告申報事項

  1.事實發生日:115/07/31 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):16,213,605 (4)原背書保證之餘額(仟元):5,478,200 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):5,573,750 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):11,051,950 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,825,292 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事 會決議通過背書保證。符合背書保證餘額 達資金貸與及背書保證處理準則第25條 第1項第4款公告標準。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,333,408 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,766,443 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度，即可解除 保證責任。 (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 16,213,605 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 12,450,961 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 38.40 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 50.41 10.其他應敘明事項: 以115年6月底美金匯率31.85、越南盾匯率0.001198計算。

• 2026-07-31 17:22:36　第8款

  公告本公司發言人與代理發言人變動情形

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)舊任發言人： 陳俊良，本公司總經理室經理 (2)舊任代理發言人： 何如玉，本公司公司治理主管兼任管理部副總經理 郭淑媚，本公司財會部資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)新任發言人： 郭淑媚，本公司財會部資深經理 (2)新任代理發言人： 陳冠文，本公司稽核室副理 劉柏琦，本公司財會部助理副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/01 8.其他應敘明事項:無

• 2026-07-31 17:18:30　第31款

  公告本公司董事會決議通過115年第2季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31 2.審計委員會通過日期:115/07/28 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,865,731 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,935,741 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,612,981 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,866,745 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,992,341 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,971,876 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.07 11.期末總資產(仟元):53,355,877 12.期末總負債(仟元):19,087,824 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34,170,013 14.其他應敘明事項:無

• 2026-07-23 15:20:16　第31款

  公告本公司115年第2季合併財務報告董事會預計召開 日期為115年07月31日

  1.董事會召集通知日:115/07/23 2.董事會預計召開日期:115/07/31 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-09 17:13:05

  公告本公司董事會決議出租不動產使用權資產予子公司東鋼鋼結構(股)公司

• 2026-06-09 17:12:43

  公告本公司第六屆薪資報酬暨提名委員會委員

• 2026-06-09 17:12:26

  公告本公司第四屆永續發展委員會委員

• 2026-06-04 15:24:45

  本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法說會， 報告本公司營運狀況。

• 2026-05-22 17:19:47

  公告本公司審計委員會之委員名單

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2006）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。